Петербургские полицейские провели обыски по делу о выводе средств за границу

В Санкт-Петербурге оперативники экономической полиции и следователи регионального ГУ МВД России в рамках уголовного дела о незаконном выводе за рубеж $6 млн провели серию обысков в квартирах и загородных домах бывших руководителей банка «Таврический». В самом банке силовики ограничились изъятием интересовавших их документов. По неофициальным данным, переведенные в офшор деньги принадлежали ОАО «Ленэнерго», потерявшему в результате взаимодействия с этим банком несколько миллиардов рублей.

Задолго до начала рабочего дня силовики практически одновременно вошли в десяток жилых помещений бывших руководителей банка «Таврический». По данным “Ъ”, среди них были экс-члены правления банка Сергей Сомов и Олег Захаржевский. Кроме того, силовики побывали и у нескольких акционеров банка, в том числе и относительно мелких. Так, некоторые источники утверждают, что в деле о выводе миллионов фигурирует некто Хизар Махаури, официальный владелец относительно небольшой организации, специализирующейся на оптовой торговле. Официально ему принадлежит лишь около 3 % акций АКБ «Таврический».

В региональном полицейском главке пока не уточняют детали операции и официально не называют имена фигурантов дела, ограничиваясь лишь сообщением о том, что следователи «провели около десятка обысков по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций на сумму $6 млн». Помимо этого в петербургском ГУ МВД уточнили, что, по версии следователей, еще в 2013 году ряд руководителей и собственников «одной из петербургских компаний» с целью вывода валютных средств за пределы России создали некую фирму-«однодневку». На ее счет были зачислены средства со счетов коммерческого банка. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между липовой фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в Россию некоей товарной продукции. В рамках предоплаты по указанному контракту в офшор восемью траншами были переведены $6 млн.

Как в частном порядке пояснили “Ъ” в силовом ведомстве, следственные действия непосредственно связаны с другим громким уголовном делом, также стыкующимся с банком «Таврический»,— о злоупотреблении полномочиями руководителями ОАО «Ленэнерго». По версии следователей ФСБ, занимающихся этим делом, руководители энергетической компании, в частности бывший генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и экс-финдиректор этой компании Денис Слепов, реализовали «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества». После того как в начале 2014 года положение «Таврического» стало неустойчивым, они вопреки принятому советом директоров регламенту о размещении временно свободных средств на счетах определенных кредитных учреждений не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с АКБ «Таврический». Более того, топ-менеджеры энергетической компании подписали ряд дополнительных соглашений, продлив сроки возврата вкладов почти на год. «После того как в декабре 2014 года у названной кредитной организации была отозвана лицензия, ОАО “Ленэнерго” лишилось доступа к размещенным средствам в размере более 13 млрд руб. Кроме того, ущерб электросетевой организации при обесценивании финансовых вложений, а также в результате упущенных экономических выгод превысил 8,6 млрд руб.»,— сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Как уже писал “Ъ”, именно в конце 2014 года, когда «Таврический» прекратил обслуживание счетов своих клиентов, у городских энергетиков начались серьезные финансовые проблемы. На нескольких счетах в этом банке хранились практически все средства «Ленэнерго». Чуть меньше половины «зависших» денег компании удалось вернуть в процессе санации банка. Но остальные деньги получить так и не удалось. Как полагают представители силовых ведомств, эти деньги заранее были выведены злоумышленниками за рубеж. И $6 млн, о которых официально заявляет ГУ МВД, это лишь один, не самый крупный эпизод деятельности финансовых махинаторов.

Допросы фигурантов дела о незаконном выводе средств за рубеж продолжались до поздней ночи. Их результаты пока не обнародуются, но как заявили “Ъ” в региональном полицейском главке, «по результатам процессуальных действий планируется задержание ряда лиц, причастных к данному преступлению, в качестве подозреваемых». Кстати, бывший финдиректор «Ленэнерго» Денис Слепов в июне этого года был арестован до конца расследования дела, а его руководитель Андрей Сорочинский, чьи показания стали основанием для возбуждения уголовного дела «о выводе средств», написал явку с повинной и, согласившись сотрудничать со следствием, был отпущен под подписку о невыезде.

Владислав Литовченко, Санкт-Петербург