Главу ростовской фирмы обвинили в переводе более 51 млн рублей за рубеж по фиктивному договору
По материалам проверки прокуратуры г. Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере). Как сообщает пресс-служба прокуратуры, между ООО «Корпорация «Твое Здоровье», Россия (покупатель), от имени генерального директора, не осведомленной о заключении сделки и «Taylenforg S.De R.L.», Республика Панама (продавец), в лице директора был заключен фиктивный договор, согласно которому продавец обязуется отгрузить товары потребительского назначения, а покупатель принять и оплатить товары. На основании указанного контракта с расчетного счета указанного Общества в период с 18 по 25 июня этого года было перечислено свыше 51 млн руб. В настоящее время по уголовному делу ведется расследование, ход которого прокуратурой города взят на особый контроль.