Менеджерам ЛУКОЙЛа предъявили обвинения в отмывании средств

Прокуратура Румынии предъявила официальные обвинения в отмывании денег шести топ-менеджерам структур ЛУКОЙЛа Petrotel и Lukoil Europe. Ущерб от их деятельности в Бухаресте оценили в €1,77 млрд. На активы этих компаний стоимостью €2 млрд прокуратура наложила арест еще в начале июля.

Прокуратура Румынии предъявила официальные обвинения шести менеджерам местной дочерней компании ЛУКОЙЛа Petrotel (управляет НПЗ в Плоешти мощностью 2,4 млн тонн) и Lukoil Europe в отмывании денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на местных чиновников и румынские СМИ. Бухарест оценивает нанесенный стране ущерб от деятельности ЛУКОЙЛа в €1,77 млрд. По данным ТАСС, среди шести обвиняемых менеджеров трое россиян — гендиректор Petrotel Андрей Богданов, два его заместителя Алексей Воинцев и Ольга Кузина, а также член совета директоров Petrotel гражданин Молдавии Андрей Ратце, замгендиректора Petrotel Дэн Данулеску и главный бухгалтер Дорель Дути. До этого в отношении этих лиц велось следствие. В ЛУКОЙЛе не смогли представить оперативный комментарий.

Дело в отношении ЛУКОЙЛа в Румынии началось в октябре 2014 года, когда прокуратура провела обыски в офисе в Плоешти в рамках расследования дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании €230 млн. Как сообщал “Ъ” 10 июля, прокуратура подозревала, что Petrotel выводил деньги в рамках кредитных схем. Компания перечислила Lukoil Europe Holding $1,5 млрд и €552,98 млн в качестве выплаты по займу, а от нее получила в виде инвестконтрактов только $304,2 млн и €32,5 млн. Кроме того, по версии прокуратуры, в бухгалтерских документах Lukoil Europe Holding есть и другие нестыковки на €374,3 млн. На активы указанных компаний прокуратура наложила обеспечительные меры в €2 млрд.

ЛУКОЙЛ ранее отвергал обвинения и обещал обжаловать действия прокуратуры. Компания пригласила Еврокомиссию присоединиться к расследованию, чтобы сделать его прозрачным, сообщал вице-президент ЛУКОЙЛа Томас Мюллер. Румынский суд рассмотрит апелляционную жалобу компании на решение прокуратуры 5 августа. В то же время ЛУКОЙЛ получил предложения о продаже арестованных румынских активов от ряда местных компаний, но соглашаться на них не собирается, заявлял господин Мюллер.

Анастасия Фомичева

Почему ЛУКОЙЛу предложили продать НПЗ в Плоешти

ЛУКОЙЛ 14 июля получил предложение о покупке своего НПЗ в Румынии, активы которого сейчас арестованы прокуратурой страны по обвинениям в уходе от налогов. Однако ЛУКОЙЛ не намерен продавать завод. Вице-президент ЛУКОЙЛа Томас Мюллер заявил, что компания уже опротестовала в суде наложенный арест и «глубоко уверена в своей невиновности». Читайте подробнее