МВД Татарстана расследует дело о хищении у вкладчиков 700 млн рублей

Правоохранительные органы Татарстана квалифицировали деятельность фигурантов громкого дела крупной финансовой пирамиды «Рост» как организованное преступное сообщество (ОПС). Обвинение предъявлено владельцам компании и их ближайшим помощникам, в числе которых оказался экс-капитан ФК «Рубин» Сергей Харламов. В ходе расследования сумма ущерба, причиненного гражданам, возросла до 700 млн руб. Следствие полагает, что эта цифра не окончательная.

В пятницу МВД по Татарстану сообщило, что его главное следственное управление возбудило новое уголовное дело в связи с деятельностью ООО «Кредитно-производственная компания “Рост”» по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По данным полицейского ведомства, обвиняемыми по этому делу признаны семь человек, в числе которых «организаторы и участники ООО». «В отношении пяти из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом»,— сказано в сообщении. Также говорится о неких трех активных участниках из других регионов, но не уточняется, кто они. Имена фигурантов не называются.

Речь идет об учредителях ООО — брате и сестре Андрее и Наталье Макаровых, их партнере по бизнесу Вадиме Еникееве, а также помощниках Александре Бурнаеве, Роберте Гарипове и Алексее Гречко. Кроме того, в числе фигурантов дела экс-капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов, которого следователи считают лицом финансовой пирамиды, активно проводившим переговоры с ее клиентами. Изначально он, в то время как большинство других оказались в СИЗО, был отпущен под залог 1 млн руб., но сейчас, по данным “Ъ”, находится под домашним арестом.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Кредитно-производственная компания “Рост”» было зарегистрировано в Казани в 2013 году с уставным капиталом 49,6 млн руб., и основным видом деятельности являлась сдача внаем собственного недвижимого имущества. Единственным учредителем компании значится Наталья Макарова. Еще одну фирму с похожим названием — кредитный потребительский кооператив «Рост», занимающийся финансовым посредничеством,— она, ее брат и еще три гражданина создали в 2011 году. Сейчас она ликвидируется. Помимо прочего брату и сестре Макаровым принадлежит еще несколько фирм, в том числе ООО «Хорс», занимающееся прокатом автомобилей, и финансовое ООО «Сварог».

Компания «Рост» привлекала средства граждан под инвестиции в высокодоходные финансовые проекты, которые якобы осуществляли шесть входящих в нее предприятий, обещая выплачивать до 15% годовых в месяц. «Чего (вложений собранных средств в проекты.— “Ъ”) в действительности не происходило»,— отмечают в МВД. В частности, предлагалось вкладывать деньги в земельные участки. При этом, по данным МВД, «организаторы широко разрекламировали свою деятельность в интернете и печатных изданиях», а также устраивали различные презентации. Например, фотографию господина Харламова можно было часто видеть на рекламных буклетах, например, с заголовком «Если земля ежегодно дорожает, почему бы на этом не заработать?». Фактически, полагает следствие, ООО являлось классической финансовой пирамидой, в которой выплаты осуществляются за счет поступления средств от новых вкладчиков. Головной офис находился в Казани, а всего было создано примерно 40 дополнительных филиалов в 23 регионах РФ «для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей».

В конце 2014 года компания предложила вкладчикам вместо денег сертификаты на акции зарегистрированной в США корпорации Rost Inc., принадлежащей господину Еникееву. Эта корпорация якобы в ближайшее время должна была выйти на российский рынок и принести клиентам еще большие доходы, но, по данным следствия, на самом деле не имела активов.

Как сообщили “Ъ” в МВД, в ходе расследования изначально возбужденного уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК Р) сыщики выявили множество признаков, указывающих на то, что на самом деле группа работающих в КПК «Рост» людей не что иное, как ОПС. Так, у компании были свои структурные подразделения, между которыми была устойчивая связь и в которых были свои лидеры, роли каждого были распределены. Организаторы и участники пирамиды, полагает следствие, регулярно собирались и распределяли преступные доходы. По данным МВД, сейчас установлено более 2,6 тыс. потерпевших (по оперативным данным. их не менее 10 тыс.), а сумма ущерба, причиненного пирамидой, составляет около 700 млн руб. (ранее сообщалось о 100 млн руб.).

Как сказали “Ъ” в МВД, среди обвиняемых есть те, кто своей вины не признает. Ранее Макаровы, отмечая, что «задержки по выплатам были не только у них», заявляли, что «не отказывались» выплачивать клиентам средства и могли бы это делать, если бы следователи не парализовали работу «Роста». А господин Харламов уверял журналистов, что был «лишь рекламным лицом всей этой истории» и к деньгам пирамиды «никакого отношения не имеет». По его словам, он работал с «Ростом» как предприниматель — его компания IPO Consulting подписала договор на оказание консалтинговых услуг и создание компании Rost Inc., и он «не думал, что у Макарова могут быть такие проблемы».

Андрей Смирнов, Казань