Полиция выявила крупные махинации в финансовой сфере

21 октября стало известно об аресте в Ростове-на-Дону экс-председателя правления ООО «КБ “Донинвест”» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По версии следствия, дамы причастны к выводу со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. При этом в правоохранительных органах не исключают, что дамы связаны с группой, причастной к краху еще трех банков, которые остались должны клиентам более 75 млрд руб.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Сотрудники ГУЭБиПК, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, установили, что примерно за полгода до отзыва у «Донинвеста» лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) в банк пришло новое руководство. По оперативным данным, которые сейчас проверяются, новый менеджмент мог быть подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем обанкротившихся банков «Западный» и «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014–2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился господин Григорьев. По некоторым данным, сам он сейчас находится за границей. Русский земельный банк задолжал своим клиентам 7 млрд руб., «Западный» — 24,6 млрд руб., а «Транспортный» — 44,2 млрд. АСВ уже усмотрело в действиях менеджеров «Западного» признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, однако дело пока не возбуждено.

Отметим также, что отзыв лицензии у банка «Западный» привел к серьезному инциденту. 21 апреля 2014 года Александр Вдовин, один из 8 тыс. кредиторов банка, захватил белгородское отделение этой финансовой структуры, попытавшись с оружием в руках вернуть почти 25 млн руб. Захватчик сдался, когда ему пообещали помочь с возвратом денег. В августе прошлого года он был приговорен к двум годам колонии.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в противоправной схеме новые собственники «Донинвеста» задействовали работавших еще при прежних владельцах председателя правления Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову. Обе по ходатайству следствия были арестованы судом. По их указанию, считает следствие, из «Донинвеста» на счета девяти подконтрольных участникам группы организаций было выдано несколько заведомо невозвратных займов на общую сумму свыше 1 млрд руб. В дальнейшем эти деньги через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры.

По словам официального представителя МВД Елены Алексеевой, в ходе расследования этого дела полицейские провели более 30 обысков в офисах и квартирах подозреваемых, в ходе которых изъяли электронные носители информации, документацию, более 200 электронных ключей системы «банк—клиент», а также свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц. Помимо Ростова-на-Дону оперативно-следственные мероприятия проводились в Москве и Санкт-Петербурге, где находились фирмы-заемщики и проживали фигуранты этого дела.

Кроме этого, оперативниками ГУЭБиПК были выявлены факты хищения активов банка через фиктивные сделки по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн руб. В частности, в сентябре 2014 года, незадолго до отзыва лицензии, «Донинвест» приобрел в Крыму за 72 млн руб. у гражданина Украины Игоря Поливоды офисное здание. Деньги покупателю были перечислены в полном объеме, однако недвижимость банк так и не получил. Как установили оперативники, по указанному в договоре купли-продажи адресу объект вообще не значится. Следствие полагает, что подобная сделка являлась одним из способов вывода капитала из банка. В июне 2015 года арбитражный суд Ростовской области по требованию АСВ признал эту сделку недействительной. По данным следствия, в результате прекращения деятельности банка «Донинвест» более чем тысяче вкладчиков был причинен почти двухмиллиардный ущерб.

Олег Рубникович

Почему Банк России отозвал лицензию у банка «Донинвест»

Согласно официальному сообщению ЦБ, банк в октябре 2014 года лишился лицензии в связи с высокорискованной кредитной политикой руководства, размещавшего средства в низкокачественные активы. «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками», а его «руководители и собственники не приняли действенных мер по восстановлению финансового положения»,— было указано в пресс-релизе ЦБ. Читайте подробнее