Незаконный вывод за рубеж более 95 млн рублей раскрыли в Ростове
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области раскрыли финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 95 млн руб. Как сообщает пресс-служба управления, подозреваемый действовал от лица, так называемой, фирмы - «однодневки». Он заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку строительного оборудования и материалов. После чего, используя недостоверные документы, перечислил денежные средства на счет нерезидента, открытый в банке одной из прибалтийских стран. В действительности оплаченный товар не был ввезен на территорию России. В результате противоправной деятельности за рубеж незаконно было выведено более 95 млн руб. По данному факту следственной частью СУ УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от 5 до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.