Подозреваемые в незаконном обналичивании задержаны в Хабаровском крае
Расследование
Полиция задержала в Хабаровске 13 участников банды, которые подозреваются организации незаконной банковской деятельности и краже около 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю. «Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), и избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде»,— говорится в сообщении. При обыске квартир и офисов предприятий полицейские изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных как на физических, так и на юридических лиц, а также средства в разной валюте, компьютеры и документацию более чем на 20 фирм. По данным ведомства, группа действовала по схеме предоставления услуг транзита — перечисляя деньги по фиктивным сделкам через подставные фирмы и обналичивая их с комиссией не менее 2% от суммы. С мая 2014 года по сентябрь 2015-го, полагает следствие, только через три подставные фирмы поступило по безналичному расчету свыше 100 млн руб., которые впоследствии были обналичены, доход от операции составил около 14 млн руб.