Следственное управление СРК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Торикос» Сайита Караева, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на 155 млн руб. Компания «Торикос» выступала генподрядчиком в проекте элитного жилого комплекса «Акватория» в Геленджике, сумма контракта составила 3 млрд руб. Генподрядчик претендовал на налоговый вычет, представив в ФНС документы субподряда с московским СК «Билд Сити» на 1 млрд руб., однако следствие утверждает, что субподрядчик является фирмой-однодневкой.
Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ / купить фото
Отдел следственного управления СКР по городу-курорту Геленджик расследует уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Торикос», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) — сообщила старший помощник руководителя краснодарского следственного управления Наталья Смяцкая. По версии следствия, в период с июля 2011 года по январь 2013 года топ-менеджер предоставил в ФНС декларации по налогу на добавленную стоимость, внеся в них ложные сведения, в результате он уклонился от уплаты налогов на 154,9 млн руб. Фамилия фигуранта следствием не разглашается, по данным Kartoteka.ru, с 2010 по 2013 год гендиректором предприятия был Сайит Караев.
Строительная компания «Торикос» с августа текущего года является банкротом (конкурсное производство). Одновременно с банкротным делом в производстве арбитражного суда находится иск ООО «Торикос» к инспекции ФНС, в котором компания просит признать незаконным решение налогового органа, вынесенное по итогам проверки в июне 2014 года, о доначислении НДС на сумму 154,9 млн руб., а также пени по НДС на 35 млн руб. и штрафа за нарушение налогового законодательства в размере 31 млн руб. С 2010 года ООО «Торикос» выполняло функции генподрядчика по строительству комплекса «Акватория», заказчик — ООО «Стенос», стоимость строительно-монтажных работ была определена договором в размере 3 млрд руб.
ЖК «Акватория» — элитный жилой объект, включает четыре высотных здания на набережной Геленджика (576 квартир площадью от 80 до 530 кв. м, цена продажи — от 7,8 млн руб.— данные с сайта проекта). Партнер проекта — Сбербанк России, часть помещений ЖК находится в залоге.
Как следует из арбитражного дела, в 2011 году ООО «Торикос» привлек в проект ЖК «Акватория» субподрядчика, московское ООО СК «Билд Сити», с этой же фирмой «Торикосом» были заключены договоры еще по двум проектам (строительство жилого дома и ремонт дома культуры, поселок Дивноморский). Всего, как следует из отчетов генподрядчика, СК «Билд Сити» выполнил строительно-монтажные работы на сумму 1,006 млрд руб., включая НДС на 154,9 млн руб. На основании расчетов с субподрядчиком ООО «Торикос» оформил возврат налога на указанную сумму. Однако результаты проверки заставили сотрудников ФНС усомниться в реальности сделок: выяснилось, что «Билд Сити» не перечисляет платежи на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности (зарплата, общехозяйственные расходы, оплата аренды, услуг ЖКХ). Оперативники УЭБиПК ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю выяснили, что данные директора предприятия Надежды Семеновой зарегистрированы по утерянному паспорту, женщина числится учредителем 35 организаций, и следствию пока не удалось установить, кто подписывал документы от ее имени. Таким образом, ФНС и правоохранительные органы пришли к выводу, что «Билд Сити» является фирмой-пустышкой, у которой не было возможности выполнить договор субподряда в силу отсутствия управленческого и технического персонала, основных средств, производственных активов.
Экс-гендиректор «Торикоса» Сайит Караев отрицает фиктивность сделок и утверждает, что выбрал субподрядчиком СК «Билд Сити», исходя из выгодного ценового предложения. По словам господина Караева, взаимодействие с «Билд Сити» он осуществлял через представителя фирмы, фамилию и должность которого он не смог вспомнить, письменные задания на объем предстоящих работ им не составлялись, все обсуждалось в устном порядке, а документы для отчета он передавал в Москву через того же неустановленного представителя.