Граждане Турции арестованы в Москве за незаконные финансовые операции

В Москве задержаны четверо граждан Турции, которые занимались незаконными операциями по обналичиванию и выводу средств за границу. По версии следствия, на теневых операциях участники группы заработали около 1 млрд руб.

Официальный представитель ГУ МВД по Москве Андрей Галиакберов сообщил, что сотрудники УЭБиПК московской полиции во взаимодействии с органами федеральной службы безопасности пресекли деятельность межрегиональной этнической организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж.

Оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из московских банков.

В рамках возбужденного следователем УВД по Центральному округу столицы уголовного дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) сотрудники полиции провели более 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли серверы, системные блоки, печати и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности фигурантов.

По версии полиции, участники группы заработали на незаконных операциях около 1 млрд руб. Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж средств на сумму свыше 5 млрд руб.

По ходатайству следствия Таганский райсуд арестовал подозреваемых. «С ними проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление возможных сообщников и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности»,— отметил господин Галиакберов.

Николай Сергеев

В России обнаружен приток капитала

Нелегальные финансовые потоки, связанные с Россией, составили $3,26 трлн в 1994-2012 годах, показывают расчеты вашингтонского исследовательского центра Global Financial Integrity. Впрочем, по этой статистике приток капитала как легальный, так и нелегальный превышал отток все эти годы, за исключением 2001 и 2009 годов. По данным ЦБ России, с 2008 года фиксировался чистый отток капитала. Читайте подробнее