Компания вернула около 700 миллионов рублей

Компания "Балтфиш", производитель рыбной продукции, перечислила в бюджет около 700 млн рублей задолженности по налогу на прибыль и НДС. Фирма фигурирует в уголовном деле, возбужденном Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) по ст. 199.2 УК (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Обвинение в данном преступлении предъявлено генеральному директору ООО "Балтфиш" Александру Хореву, который отрицает причастность к инкриминируемому ему деянию.

Как рассказали "Ъ" в ГСУ СКР, уголовное дело, в котором фигурирует предприятие по производству рыбной продукции, было возбуждено в апреле этого года. Поводом стали материалы налоговиков. По предварительным данным, "Балтфиш" по итогам работы направил в фискальные органы налоговую декларацию, но в указанные сроки налоги не были перечислены. Тогда Федеральная налоговая служба (ФНС) в феврале — марте этого года выставила инкассовое поручение по банковским счетам "Балтфиш" в связи с неуплатой налогов на прибыль и НДС: на тот момент она составляла около 100 млн рублей. В этом случае, согласно законодательству, деньги, поступающие на счета должника, снимаются в безакцептном порядке.

Единственным акционером ООО "Балтфиш", по данным "СПАРК-Интерфакс", является Михаил Творилов, также выступающий собственником ООО "Рыбсервисбалт" (специализируется на оптовой торговле рыбой, морепродуктами и рыбными консервами). По итогам 2014 года выручка предприятия составила 4,6 млрд рублей, чистая прибыль 16 млн рублей. Участники рыбопромышленного рынка отмечают, что компания не является заметным игроком в сегменте рыбопереработки. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ИХ "Финам", исходя из показателей прибыли, оценивает долю компании на общероссийском рынке в 3-5%.

ГСУ СКР усмотрело в действиях компании признаки преступления, предусмотренные ст. 199.2 УК (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Как рассказали "Ъ" в ГСУ СКР, "Балтфиш" решил обойти препятствие в виде инкассового поручения налоговиков. Он обратился к одному из своих контрагентов — ООО "Блок Дмитрия Донского", имевшему задолженность перед производителем рыбной продукции. Фирма предложила своему контрагенту перечислять деньги по другим контрактам ООО "Балтфиш" в счет погашения долга.

На момент возбуждения уголовного дела, как отмечает ГСУ СКР, по этой схеме было сокрыто около 100 млн рублей, которые и фигурируют в материалах следствия. Однако, по данным следствия, сумма задолженности по налогам компании "Балтфиш" была больше — около 700 млн рублей.

В ноябре этого года ГСУ СКР собрало доказательную базу, которая позволила предъявить обвинение генеральному директору ООО "Балтфиш" Александру Хореву в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Сам господин Хорев вину в инкриминируемом ему деянии не признал.

Вместе с тем, как стало известно "Ъ", производитель рыбной продукции в декабре перечислил в счет погашения своей задолженности по налогам около 700 млн рублей. Следствие полагает, что свою роль в решении компании "Балтфиш" сыграла, в том числе, реальная угроза уголовного преследования.

Получить комментарий у производителя рыбной продукции "Ъ" не удалось.

Дмитрий Маракулин