Кооперативы проявили признаки пирамид
Начался процесс по делу о хищении у вкладчиков более 45 млн рублей
В Ленинский райсуд Чебоксар поступило уголовное дело учредителя и директора ООО «Кредитно-потребительский кооператив „Актив”» (ООО «КПК „Актив”») и ООО «Инвестиционная финансовая компания „Инвестор”» (ООО «ИФК „Инвестор”») 34-летнего Владимира Гоцуляка. По данным обвинения, возглавляемые им компании являлись крупными финансовыми пирамидами, мошеннически похитившими в период с середины 2014 года по начало 2015-го через обещание баснословных выплат у 306 граждан в Чебоксарах, Уфе, Нижнем Новгороде и Самаре в общей сложности более 45 млн руб. Находящийся под арестом фигурант свою вину отрицает.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Как уточнили „Ъ“ в Ленинском райсуде Чебоксар, Владимиру Гоцуляку в рамках расследованного следственным управлением (СУ) МВД по Чувашии дела вменяется совершение двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый в середине 2014 года с интервалом в два месяца для мошеннического хищения средств у граждан учредил и организовал в Чебоксарах две фирмы, действовавших по принципу финансовой пирамиды,— ООО «Кредитно-потребительский кооператив „Актив”» и ООО «Инвестиционная финансовая компания „Инвестор”», в которых сам он являлся директором. ООО «КПК „Актив”» специализировалось на привлечении средств граждан Чувашии, а ООО «ИФК „Инвестор”» действовало на территории Чебоксар, Уфы, Нижнего Новгорода и Самары.
Обе компании просуществовали до февраля 2015 года. Фигурант и проходящая вместе с ним по делу «неустановленная следствием преступная группа лиц», дабы «уберечься от кризиса» и «защитить сбережения от колебаний курса рубля и экономических санкций», предлагали гражданам вкладывать их средства в компании, обещая им за это получение прибыли «в размере от 60% до 144% годовых».
Согласно обвинительному заключению, директор «Актива» и «Инвестора» Владимир Гоцуляк за счет агрессивной рекламы в форме интервью в так называемых бесплатных региональных электронных и печатных СМИ, выходящих большими тиражами и раскладываемых в почтовые ящики жильцов многоквартирных домов, уверял граждан в безопасности их вложений и их высокой доходности — на том основании, что его компании якобы передают деньги граждан «в пользование» надежным финансовым организациям, занимающимся выдачей микрозаймов, которые имеют «730% годовых» и за отданные им «в пользование» средства граждан «делятся частью своей прибыли» с «Активом» и «Инвестором». В публикуемых рекламных материалах от имени Гоцуляка также утверждалось, что он взаимодействует «со столичным автоломбардом, в котором, чтобы получить заем, нужно оставить в залог свою машину». По данным обвинения, в реальности обе компании не располагали какими-либо ресурсами и финансовыми средствами для того, чтобы исполнять свои обещания.
Крах обеих финансовых пирамид стал очевиден в конце января 2015 года, когда арендованный ими офис по улице Дзержинского в центре Чебоксар оказался закрыт, и они перестали выдавать деньги гражданам. Тогда же СУ МВД по Чувашии возбудило уголовное дело по заявлениям первых потерпевших. 17 июля 2015 года Ленинский райсуд Чебоксар по ходатайству следствия санкционировал арест и заключение под стражу Владимира Гоцуляка.
Как полагает следствие, от мошеннических действий фигуранта и его пособников пострадали в общей сложности 306 граждан, у которых, по подсчетам следствия, мошеннически были украдены 45,592 млн руб. По делу проходят в общей сложности 296 гражданских истцов, требующих с фигуранта возврата похищенных у них денег.
Получить комментарии у адвокатов обвиняемого не удалось. Как сообщил источник в правоохранительных органах Чувашии, фигурант в ходе предварительного следствия свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.
Первое заседание суда по делу назначено на 26 января 2015 года.