под угрозой уголовного дела за особо крупное мошенничество

Как стало известно "Ъ", Александр Мураткин — глава ООО "Ленэлектромонтаж", выступающего подрядчиком строительства энергомоста из Кубани в Крым,— может стать фигурантом уголовного дела о крупном кредитном мошенничестве. Сам бизнесмен считает, что претензии Промсвязьбанка на 1 млрд руб., должны быть предъявлены не ему, а фирме, которую он продал.

В доследственной проверке, которую по требованию Моспрокуратуры проводит полиция, речь идет о кредитовании в октябре 2013 года группы компаний "Сетьстройсервис" (ССС), принадлежавшей Александру Мураткину. Рассчитывая получить кредитную линию в Промсвязьбанке, бизнесмен сообщал, что с ее помощью планирует достроить гидроэлектростанцию на реке Мтквари в Грузии. Он представил в банк проект договора с заказчиком строительства — ООО "Мтквари ГЭС" и опять же предварительный договор о поставке его фирмам гидросилового и гидромеханического оборудования с ЗАО "Гидроэнерготехноинвест" (ГЭТИ). Кроме того, ССС, по словам заемщика, собирался возвести высоковольтную ЛЭП от ТЭЦ-2 во Владимирской области по заказу Центра инжиниринга и управления строительством при ОАО ФСК ЕЭС.

С октября 2013 по июнь 2014 года Промсвязьбанк, получивший в качестве обеспечения доли Александра Мураткина в его компаниях, перечислил ССС 1,427 млрд руб., причем еще в процессе строительства третья часть займа была возвращена. Однако руководители ССС, как полагает представляющий интересы Промсвязьбанка адвокат бюро "Закон" Елена Кабанова, таким образом лишь "создали видимость намерения погашения кредита, чтобы завуалировать свои преступные действия".

Как выяснилось позже, заказ на строительство ЛЭП бизнесмен Мураткин действительно получил, причем заказчик — ФСК — даже перечислил ССС аванс в размере 120 млн руб., которые были израсходованы на проектные работы. В процессе согласований выяснилось, что линию нужно будет вести в обход культурно-исторического заповедника "Боголюбовский луг. Храм Покрова на Нерли" и ее длина в связи с этим увеличилась с 7 км до 22 км. Соответственно, выросла и предварительно оговоренная с заказчиком смета, но это не смутило подрядчика — ССС, как полагают представители Промсвязьбанка, на "кредитные" деньги расчистил полосу отвода ЛЭП, установил опоры и натянул провода.

Заказчик почему-то узнал об изменениях в проекте лишь в мае 2014 года, когда линия была практически построена. В ФСК выросшую смету не одобрили и объявили новый конкурс на строительство ЛЭП, в котором ССС проиграл другому претенденту — одному из подразделений ООО "Ленэлектромонтаж" (ЛЭМ). На счета победителя конкурса и была переведена оплата за уже выполненные работы в размере более 400 млн руб. Между тем единственным владельцем ЛЭМ тогда, как утверждают юристы "Закона", был сын Александра Мураткина Максим. В итоге родственники, как полагает кредитор, могли снять деньги со счетов подконтрольной фирмы и поделить их.

С ООО "Мтквари ГЭС" Александр Мураткин не стал заключать даже договор на выполнение работ, поэтому и необходимость в покупке оборудования отпала. ССС отправил в ГЭТИ аванс 200 млн руб., но посредник, вместо того чтобы разместить заказ на профильном заводе ОАО "Тяжмаш", перевел эти деньги в ООО "Нефтепромэкология". Эта фирма, как утверждают представители Промсвязьбанка, не имела никакого отношения к гидросиловому оборудованию, специализировалась на торговле топливом, а принадлежала приятелю Александра Мураткина Андрею Денисюку.

Вскоре после этого бизнесмен Мураткин сообщил кредитору о своем намерении продать Андрею Денисюку и всю группу компаний ССС. Холдинг на тот момент оставался должен Промсвязьбанку чуть более 966 млн руб., причем принадлежащие Александру Мураткину доли в обществе были заложены в качестве обеспечения, однако покупатель Денисюк пообещал не только взять на себя долги ССС, но и выступить в дальнейшем поручителем по кредиту. Промсвязьбанк не стал возражать против продажи, но свои деньги обратно так и не получил. Более того, новый хозяин ССС объявил о банкротстве компании.

Юристы банка усмотрели в действиях Мураткина и Денисюка признаки мошенничества и подали соответствующее заявление в УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. В полиции, правда, посчитали, что конфликт относится к сфере хозяйственных споров и должен решаться в арбитраже. Юристы тогда обратились с жалобой в прокуратуру, которая сочла их аргументы обоснованными. В своем постановлении заместитель прокурора ЦАО Андрей Нестеров отменил результаты проведенной проверки, назвав их незаконными. Надзор предписал полицейским дополнительно проверить обстоятельства инцидента, заново опросить всех его участников, получить выписки по движению средств через их лицевые счета и принять решение "в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства".

Как полагает управляющий партнер "Закона" Дмитрий Стасюк, деньги, выданные Промсвязьбанком на обеспечение производственной деятельности ССС, прокручивались через цепочку аффилированных с Александром Мураткиным фирм и обналичивались. В связи с этим адвокат обратился в Росфинмониторинг, который сейчас изучает операции по счетам заемщика, его родственников и партнеров. Результаты этой проверки будут переданы в полицию.

Александр Мураткин, являющийся сейчас председателем совета директоров "Ленэлектромонтажа" (выступает одним из подрядчиков строительства энергомоста в Крым), пояснил "Ъ", что строит объекты энергоснабжения уже более 30 лет и постоянно пользуется кредитами. Обычным делом стало и получение займа в Промсвязьбанке. "Моя тогдашняя контора (ССС.— "Ъ") со штатом 1100 человек функционировала безотказно и эффективно, как автомат Калашникова,— пояснил бизнесмен.— В работе на тот момент находились десятки крупнейших социально значимых объектов. Чистая прибыль фирмы за 2013 год составила 380 млн руб., поэтому мошенничать с кредитными деньгами мне не было никакого смысла. Проще было их отдать и заработать новые". Однако в сентябре того же года, по данным строителя, ему пришлось делать тяжелую операцию на сердце в Швейцарии, после которой он решил отойти от дел и продал 74% своих долей в ССС Андрею Денисюку. Партнеры перед сделкой провели аудиторскую проверку фирмы, а Александр Мураткин, по его словам, лично позвонил всем кредиторам ССС и сообщил им о смене собственников компании.

Покупатель, однако, хотел получить полный контроль над фирмой, поэтому в июне 2014 года именно Андрей Денисюк уговорил руководство Промсвязьбанка позволить ему выкупить у прежнего владельца оставшиеся 26% ССС — те доли, которые находились в залоге по кредиту. Более того, в отличие от Мураткина, Денисюк еще и поручился за кредит как частное лицо. "Таким образом, всей строительной и финансовой деятельностью ССС с осени 2013 года распоряжается другой человек,— пояснил Александр Мураткин.— А банк почему-то до сих пор пытается получить свои деньги с меня". Получить комментарии от Андрея Денисюка "Ъ" не удалось.

Интересно, что в похожей ситуации оказался и Газпромбанк, предоставивший ССС кредиты примерно в то же время и под те же самые проекты, что и Промсвязьбанк. Правда, эта финансовая структура обратилась с заявлением в УВД Юго-Западного административного округа Москвы, и там было возбуждено уголовное дело о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении "неустановленных руководителей ССС".

О развитии событий — в материале «Ъ» «Кредиты исчезли в хранилище для баллистических ракет»

Сергей Машкин