В Петербурге продолжается расследование дела теневых обнальщиков

В Санкт-Петербурге полиция провела обыски и выемку финансовых документов в двух основных офисах регионального филиала Райффайзенбанка. Сыщиков интересовали счета компаний, участвовавших в незаконной банковской деятельности — «обналичке» и выводе денежных средств за рубеж. По предварительным данным, за два года злоумышленники сумели незаконно обналичить около 2 млрд руб.

В час дня 18 февраля в офисы Райффайзенбанка на Садовой улице, 10, и набережной реки Мойки, 36 вошли несколько десятков полицейских. Посетителей финансовых учреждений вежливо попросили покинуть помещения, а сотрудникам, наоборот, временно предложили оставаться на рабочих местах. Управляющим филиалов предъявили бумаги, санкционирующие изъятие финансовых документов, связанных с деятельностью нескольких коммерческих организаций, имевших счета в Райффайзенбанке. Банкиры оказали необходимое содействие силовикам. Причем оба офиса пришлось временно закрыть — клиентов в этот день просили обращаться другие отделения банка в Петербурге.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области “Ъ” официально лишь подтвердили «факт проведения следственных действий в филиале одного из банков» и дополнительно пояснили, что в операции участвовали следователи УМВД по Центральному району Петербурга и представители экономической полиции главка. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного полицейским следствием в конце прошлого года по фактам незаконной банковской деятельности. «Четверым фигурантам этого дела уже предъявлены обвинения»,— уточнили силовики.

Как уже сообщал “Ъ”, дело по ст. 172 УК РФ было возбуждено в ноябре прошлого года. А его расследование в итоге привело к фактическому закрытию двух городских кредитных организаций — Невского банка и Турбобанка. Как следует из материалов уголовного дела, несколько злоумышленников, среди которых были, и руководители Турбобанка, решив организовать серые схемы по незаконной обналичке, еще в начале 2014 года открыли три подставные фирмы — «Уран», «Трансбарьеркомплект» и «Каскад». Как следует из материалов уголовного дела, клиенты аферистов, желавшие обналичить денежные средства, перечисляли на счета этих фирм в Невском банке деньги под видом оплаты фиктивных контрактов. Преступники же средства обналичивали под предлогом необходимости оплаты неких услуг или выплат. По неофициальным данным, через счета подставных организаций прошло около 2 млрд руб. За услуги организаторы брали стандартную таксу — 4,5%. Кроме того, не исключено, что часть незаконно полученных злоумышленниками средств была выведена за рубеж. По оперативным данным, преступники по фиктивным договорам сумели перевести в подставные оффшорные компании около $6 млн.

Полицейские пока не называют имена фигурантов уголовного дела, но, по неофициальным данным, в качестве обвиняемых и подозреваемых в полицейских документах фигурируют экс-председатель совета директоров «Турбобанка» Галина Степанец, один из руководителей этой финансовой структуры Антон Будряшкин и предприниматели Михаил Левашов, Юлия Хачемизова, Захар Ефимов и уроженка Белоруссии Светлана Данилова. Сейчас предполагаемые преступники находятся под подпиской о невыезде или под домашним арестом.

Кстати, злоумышленники в своих схемах задействовали не только Турбобанк или Невский банк, где госпожа Степанец занимала должность советника председателя правления по развитию бизнеса, (оба этих банка в конце прошлого года были лишены лицензий за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием средств.— “Ъ”.) но и счета во вполне респектабельных и уважаемых финансовых структурах, в том числе и Райффазенбанке. В самом Райффайзенбанке вчера “Ъ” заявили, что «осуществление данных следственных действий связано исключительно с деятельностью отдельных компаний-клиентов банка, подозреваемых в совершении противоправных операций. Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации. Райффайзенбанк ведет регулярную работу по выявлению и противодействию подозрительным банковским операциям со стороны клиентов во всех регионах присутствия».

Владислав Литовченко, Юлия Чаюн, Санкт-Петербург