В Воронеже выявили незаконный банковский бизнес с оборотом 260 млн рублей
Сотрудники ГУ МВД по Воронежской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Как следует из сообщения ведомства, злоумышленники увели в теневой сектор более 260 млн руб. По данным управления, организаторами схемы по отмыванию денег являлись трое жителей облцентра, которые использовали счета пяти подконтрольных им фирм и привлекали средства «различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов». В качестве основания платежа в документах указывалась «поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг». После получения денег, как следует из сообщения ведомства, подозреваемые передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы. Размер извлеченного дохода составил более 13 млн руб. По признакам незаконной банковской деятельности полицейские возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы).