Обвиняемые знакомятся со своим делом

Башкирские полицейские завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и руководителей финансовой пирамиды «Древпром», развернувшей деятельность в 50 регионах России. Шестеро обвиняемых начали ознакомление с 2,5 тыс. томов дела. Защита главного обвиняемого — учредителя «Древпрома» Евгения Сундукова уже дала понять, что процесс может занять не один год, так как фигурант намерен оспаривать «каждое следственное действие».

Глава МВД по Башкирии Михаил Закомалдин сегодня доложил Госсовету республики о завершении расследования громкого уголовного дела в отношении организаторов и руководителей финансовой организации «Древпром», которую следствие считает финансовой пирамидой. Основным фигурантом уголовного дела, заявил министр, является учредитель «Древпрома» Евгений Сундуков. По версии следствия, действуя в составе организованной группы на территории Башкирии, где был зарегистрирован «Древпром», а также 49 других регионов России, основатель организации и его соучастники причинили ущерб клиентам компании на сумму не менее 200 млн руб.

В ходе расследования, которое с 2014 года проводили 102 сотрудника башкирского МВД, было проведено свыше 400 экспертиз, допрошено 15 тыс. свидетелей и потерпевших, доказательная база обвинения насчитывает 2,5 тыс. томов, сообщил министр. Полиция арестовала 89 дорогостоящих автомобилей «Древпрома», золотые и ювелирные изделия стоимостью более 40 млн руб., а также 1,5 тыс. единиц офисной мебели и оргтехники. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела, добавил Михаил Закомалдин.

«Древпром» был образован в 2011 году в башкирском Стерлитамаке с уставным капиталом 10 тыс. руб. Организация обещала проблемным банковским заемщикам услуги по избавлению от кредитных обязательств за 25–30% стоимости кредита. Уголовное дело в отношении основателя организации Евгения Сундукова было возбуждено в феврале 2014 года по инициативе банков и представителей Минфина России — к тому времени региональная сеть пирамиды уже превышала 200 филиалов. Весной 2015 года «Древпром» был признан банкротом. Продолжается формирование реестра кредиторов компании.

В МВД не раскрывают имена других фигурантов дела «Древпрома». По данным “Ъ”, среди них есть бывшие сотрудники башкирской штаб-квартиры компании Юлия Шарифуллина и Артур Щерба. В начале года прокурор Башкирии Андрей Назаров сообщал журналистам, что в деле фигурируют шесть обвиняемых, а ущерб 8 тыс. клиентам «Древпрома» оценивается в 565 млн руб. По словам прокурора, организатору пирамиды предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), он находится под арестом. Действия других фигурантов, как ранее сообщали в МВД, квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ) и легализация незаконно полученных денежных средств (ст. 174 УК РФ).

Адвокат Евгения Сундукова Аглям Галиуллин заявил “Ъ”, что ознакомление его подзащитного с материалами дела может занять неопределенное время. «Если нормально изучать все материалы, а это очень большой объем, может уйти не один год»,— предупредил он и добавил, что обвинение пока не торопит фигурантов с ознакомлением. Защитник сообщил также, что его клиент намерен оспаривать «каждое следственное действие».

Булат Баширов, Наталья Павлова, Уфа