Обналичивание в составе общины
В Твери за незаконную банковскую деятельность задержано шестеро исламистов
В Твери сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и местной полиции раскрыли группировку, состоявшую из уроженцев Чечни и русских, принявших ислам. По версии следствия, в течение трех лет они обналичили более 5 млрд руб. Когда спецназ ломился в дверь квартиры, где скрывался лидер группировки, тот, пытаясь выдать себя за другого человека, сбрил бороду.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что незаконным обналичиванием участники преступной группы занимались с 2013 года. В Твери злоумышленники открыли несколько офисов, работавших под вывесками юридических и консалтинговых фирм. В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг. Таким образом, за три года предполагаемые преступники обналичили более 5 млрд руб. За свои услуги они брали в среднем 5%, заработав около 250 млн руб. Впрочем, в материалах дела пока фигурирует доход 23 млн руб., который сотрудники правоохранительных органов успели задокументировать.
Организаторами криминальной схемы следствие считает 27-летнего этнического чеченца Сулиму Умархаджиева и 34-летнего тверичанина Виктора Бахтина, несколько лет назад принявшего ислам. Они, а также еще около десятка участников обнальной площадки входили в местную чеченскую диаспору. Как говорят сотрудники правоохранительных органов, в Твери они считались весьма авторитетными бизнесменами, имеющими связи с силовиками на Северном Кавказе. Об этом свидетельствовали и фотографии в социальных сетях, на которых они позировали с оружием в руках.
Однако, когда дело дошло до задержаний, крутых обнальщиков словно подменили. Сулима Умархаджиев, узнав о начавшихся в офисах подконтрольных ему фирм обысках, тут же подался в бега. Однако покинуть Тверь он не смог (выезды были перекрыты полицией), поэтому спрятался у приятеля. Пока спецназ ломился в эту квартиру, Сулима Умархаджиев спешно сбрил бороду. Когда сотрудники полиции вошли в комнату, чеченец назвался вымышленным именем, заявив, что он гастарбайтер из Узбекистана, приехавший в Тверь на заработки. Впрочем, обмануть полицейских ему не удалось. Другой участник этой преступной группы успел спрятаться в квартире своей подруги. Там он заперся в туалете, откуда его пришлось вытаскивать силой.
Всего сотрудники ГУЭБиПК совместно с тверскими коллегами провели более 20 обысков в квартирах и офисах фигурантов. В результате было изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления.
В ходе этих мероприятий были задержаны шесть человек, включая организаторов. В отношении них следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. По ходатайству следствия Виктора Бахтина, Сулиму Умархаджиева и еще одного их предполагаемого сообщника Тверской горсуд заключил под стражу. Еще трем фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сейчас все подозреваемые активно сотрудничают со следствием, давая показания об обнальном бизнесе. Тем не менее, по данным "Ъ", их собираются проверять и на причастность к экстремистской деятельности.