Расследование злоупотреблений в НМБ вступило в финальную фазу

Центральный районный суд Новокузнецка по ходатайству следствия арестовал бывшего директора ОАО «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ) Александра Павлова — в связи с тем, что, по оценке следователя, он препятствовал расследованию. Бывший банкир обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и растрате вверенного имущества в особо крупном размере. Защита господина Павлова намерена обжаловать арест как незаконный, а содержание обвиняемого под стражей считает бессмысленным: расследование дела практически завершено.

По версии следствия, с декабря 2012 по декабрь 2013 года Александр Павлов как директор НМБ, действуя в интересах ЗАО «Строительная компания „Южкузбасстрой“» (ЮКС), учредителем которого с пакетом акций в 50% был его отец Сергей Павлов, выступил гарантом по кредитным обязательствам строительной фирмы. Как пояснила представитель следственного управления СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева, когда ЮКС перестал выполнять финансовые обязательства, кредиторы на основании полученных банковских гарантий стали списывать денежные средства со счетов НМБ и таким образом забрали более 3 млрд руб. В результате вкладчики не смогли воспользоваться своими деньгами, находящимися на счетах в банке, после чего они обратились с заявлениями в следственные органы.

ОАО «Акционерный коммерческий банк „Новокузнецкий муниципальный банк“» было создано в 1994 году, 3 марта 2014 года было признано банкротом. Перед отзывом лицензии в январе 2014 года более 99% акций банка принадлежало ЗАО «Строительная компания ЮКС», которое также признано банкротом (в мае 2014 года). ЮКС контро­лировался новокузнецкими предпринимателями Виктором Неустроевым и Сергеем Павловым. Сын последнего, Александр Павлов, был директором НМБ. По величине активов НМБ занимал 210-е место в России, был крупнейшим из местных банков Кемеровской области. У банка было более 120 тыс. вкладчиков, на счетах которых находилось 10,4 млрд руб. В настоящее время в НМБ проводится конкурсное производство.

В ходе расследования, которое началось еще в январе 2014 года, было также установлено, что обвиняемый совместно с начальницей отдела по обслуживанию ВИП-клиентов без ведома вкладчиков переводил денежные средства на счета аффилированных фирм. В итоге со счетов клиентов было похищено более 1 млрд руб. Руководитель отдела заключила со следствием досудебное соглашение, в отношении нее уголовное дело выделено в отдельное производство. Для выявления движения средства по счетам НМБ следствие провело судебно-бухгалтерскую экспертизу, девять почерковедческих экспертиз, чтобы установить, кто подписывал финансовые документы.

В счет возмещения ущерба следователи арестовали имущество обвиняемого, в том числе принадлежащий его семье торгово-развлекательный центр «Сити-молл» (был запущен в эксплуатацию 28 декабря 2013 года, за несколько дней до краха НМБ и возбуждения уголовного дела в отношении господина Павлова). Оценочная стоимость центра — около 5 млрд руб. В мае 2015 года кемеровский арбитраж отклонил иск НМБ, которым в конкурсном производстве управляет Агентство по страхованию вкладов, о возвращении этого центра под контроль банка.

По оценке следствия, Александр Павлов, которому вменяются злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), и растрата вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160), откровенно затягивал расследование, ссылаясь на болезни. В связи с этим была проведена судебно-медицинская экспертиза, показавшая, что банкир может принимать участие в следственных действиях. В итоге по ходатайству следователя суд изменил обвиняемому меру пресечения на заключение под стражу.

Расследование этого дела, по данным госпожи Ананьевой, завершено. После того как Александр Павлов познакомится с материалами дела, оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем — в суд.

Адвокат Александра Павлова Евгений Кормышев заявил в беседе с „Ъ“, что в изменении меры пресечения не было смысла, поскольку дело практически завершено. По его данным, Александр Павлов страдает сахарным диабетом и гипертонией, а также перенес операцию на сердце, после чего был признан инвалидом второй группы. Как рассказал господин Кормышев, его подзащитный 14 марта в очередной раз был выписан из больницы. На следующий день он был приглашен к следователю, к которому пришел без адвокатов, и тогда был задержан. Как заявил адвокат бывшего банкира, защита будет обжаловать арест как незаконным и необоснованный.

Игорь Лавренков, Кемерово