ФБР арестовало его соратника за нарушение американских санкций против Ирана

Власти США инициировали судебные разбирательства против турецкого бизнесмена иранского происхождения Резы Зарраба. Считается, что тот тесно связан с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Господину Заррабу предъявили обвинения в организации незаконных схем по переводу денежных средств иранскому правительству в обход американских санкций. По тому же делу бизнесмен два года назад проходил в Турции, когда прокуратура инициировала масштабные антикоррупционные разбирательства против ближайшего окружения господина Эрдогана. Обвинения, предъявленные Резе Заррабу американским правосудием, придали давнему скандалу с участием главы турецкого государства международный оборот.

Реза Зарраб на днях был арестован в Майами (штат Флорида), куда прибыл в отпуск с семьей, после чего предстал перед судом в нью-йоркском Манхэттене. Там ему были зачитаны обвинения в организации незаконных схем по переводу денежных средств иранскому правительству. По версии следствия, трансакции в размере нескольких сотен миллионов долларов шли в обход американских санкций, действовавших в отношении Тегерана.

Помимо господина Зарраба обвинения предъявлены еще двум гражданам Ирана: его сотруднице, а также главе подразделения одного из крупнейших в Иране банков Bank Mellat — оба пока остаются на свободе. Прокурор добивается наказания в виде 75 лет тюремного заключения для каждого из фигурантов. В списке компаний, замешанных в преступной схеме, значатся крупные фирмы под юрисдикцией Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Именно через них, по данным следствия, в течение последних пяти лет реализовывалась преступная схема, позволявшая клиентам Bank Mellat, а также ряду других иранских компаний действовать в обход санкций, наложенных Вашингтоном.

Обвинения, предъявленные Резе Заррабу американским правосудием, вызвали большой резонанс в Турции. Два года назад бизнесмен проходил по аналогичному делу в этой стране. Напомним, тогда прокуратура Стамбула инициировала масштабные антикоррупционные разбирательства против ближайших соратников Реджепа Тайипа Эрдогана (на тот момент занимал пост премьера) и против него лично: в интернете, в частности, были опубликованы записи телефонного разговора, якобы состоявшегося между Эрдоганом и его сыном Билалом, в ходе которого решалось, как избавиться от улик и быстро вывезти из дома крупные суммы полученных незаконным путем денег — за считаные часы до полицейского рейда.

Впрочем, и размещенный в сети анонимными пользователями компромат, и обвинения прокурора власти объяснили заговором против правительства, якобы инициированным сторонниками живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Спустя пару месяцев после серии полицейских рейдов ключевые подозреваемые по этому делу, в том числе сыновья министров внутренних дел и экономики, а вместе с ними и Реза Зарраб, были выпущены из-под стражи и реабилитированы. Как раз в ходе той операции в прессу и просочилась информация о тесных связях между турецким лидером и скандальным иранским бизнесменом.

ФБР отклонило требование защиты отпустить Резу Зарраба под залог, а сторона обвинения пообещала вести разбирательства в отношении предпринимателя «по всей строгости закона». В Турции этот арест стал едва ли не самой обсуждаемой новостью. Представители оппозиции рассчитывают, что в ходе суда над соратником президента Эрдогана вскроются новые подробности давнего коррупционного скандала, которые пошатнут репутацию турецкого лидера. Два года назад расследование против его окружения не вызвало серьезного резонанса за рубежом, однако теперь скандал принимает международный оборот.

Ольга Кузнецова