Силовики вскрыли канал вывода денежных средств за границу

В Перми расследуется первое в региональной практике дело о переводе валюты за пределы страны с использованием подложных документов. Подозреваемыми проходят один из лидеров китайской диаспоры в Прикамье Ван Сэнь, его компаньон Олег Волков и еще ряд предполагаемых участников организованной преступной группы. По версии следствия, они организовали вывод валюты в Китай под видом исполнения обязательств по гражданским договорам. Как сообщает МВД, речь идет о сумме более 460 млн руб. Господа Ван Сэнь и Волков своей вины не признают. Следователи не исключают, что круг подозреваемых в ходе следствия расширится.

Ленинский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде домашних арестов уроженцу КНР Ван Сэня и его делового партнера Олега Волкова. Им инкриминируется пп. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением агенту валютного контроля недостоверных сведений о целях перевода). По версии следствия, это преступление господа Ван Сэнь и Волков совершили в составе организованной преступной группы в особо крупном размере. По сообщению МВД РФ, противоправные действия совершались в период с 2013-го по июль 2014 года. На счета различных иностранных коммерческих организаций были перечислены денежные средства в долларах США на общую сумму, эквивалентную 460 млн руб. Преступление было раскрыто подразделениями УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю и УФСБ. Уголовное дело было возбуждено следственной частью ГУ МВД по Пермскому краю 20 апреля этого года. По данным источников, кроме указанных лиц в качестве подозреваемых по делу проходят еще четыре человека.

Источники утверждают, что вместе с другими участниками группы Ван Сэнь и Олег Волков организовали схему по выводу валюты в КНР. Для этого с иностранными фирмами юрлица—резиденты РФ якобы заключали договоры на поставку товаров. Согласно действующему законодательству, в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Потом в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара, хотя на самом деле таковых не производилось, а фирмы-контрагенты оказались фиктивными. При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась. Как считают следователи, в преступной схеме участвовали ООО «Проектинвестстрой» (директор и единственный учредитель господин Волков), ООО «Кама альянс трейд», ООО «Металстройснаб», ООО «Интро» и корпорация «Старком».

Ван Сэнь родился в 1962 году в Китае. В Россию приехал в начале 1990-х и занялся бизнесом. В 2000 году получил гражданство РФ. В конце 1990-х годов якобы фигурировал в материалах силовиков в связи со сделками с векселями. Господин Ван Сэнь, судя по данным сайта Пермской гражданской палаты, является руководителем автономной некоммерческой организации «Пермское гуманитарное общество содействия лицам китайской национальности “Тианма”». Ван Сэнь считается лидером китайской диаспоры в Пермском крае. Господа Ван Сэнь и Волков, по данным ЕГРЮЛ, являются соучредителями ООО «Пермский резерв нефтяных компаний». Третьим участником общества значится Лу Сюеминь.

10 мая Ван Сэнь был задержан при поддержке бойцов СОБР в порядке ст. 91 УПК РФ. По месту его жительства был проведен обыск. На следующий день оперативники в аэропорту Большое Савино задержали Олега Волкова, когда тот прилетел из Испании. Вчера суд рассматривал ходатайство о его домашнем аресте. Следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Боталов пояснил, что находясь на свободе, он может сфальсифицировать доказательства, склонить свидетелей по делу к даче ложных показаний. Следователь также пояснил, что он выполнял в деятельности ОПГ ключевую роль, связанную с руководством организациями, которые занимались сбором денежных средств для последующего их вывода за границу. При этом он предложил суду разрешить подозреваемому, находящемуся под домашним арестом, на два часа в день выходить за покупками.

Сам Олег Волков не возражал против ходатайства следователя, попросив лишь суд дать ему возможность ознакомиться с правилами нахождения под домашним арестом. При этом он отметил, что не собирается скрываться или препятствовать следствию. «Я находился в отпуске в Испании, когда узнал, что в моих офисах проходят обыски, я сразу же купил билеты назад, чтобы оказать помощь следствию»,— отметил он. Своей вины в совершении преступления подозреваемый не признал. Адвокат господина Волкова Дмитрий Грачев настаивал, что оснований для избрания такой меры пресечения нет. «Оснований, что он может скрыться, следователь не привел, обоснование ходатайства фактически основывается лишь на тяжести инкриминируемого преступления»,— убеждал адвокат. Также он говорил, что оснований для задержания в порядке ст. 91 УПК у следствия также не было. В итоге суд согласился с доводами следствия, представители которого говорят, что круг подозреваемых, скорее всего, расширится.

Максим Стругов, Пермь