Как стало известно "Ъ", столичная полиция возбудила дело в отношении руководства сети магазинов "Центробувь". Инициатором расследования стал один из крупнейших кредиторов сети — Газпромбанк (ГПБ), который считает, что с санкции совладельцев компании из нее была выведена часть кредитов банка, что привело к долгу перед кредитной организаций в размере почти 9 млрд руб. По предварительной версии следствия, деньги могли выводиться путем оплаты сделок по заведомо завышенным ценам. Между тем московская прокуратура затребовала материалы уголовного дела для проверки законности его возбуждения.
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ / купить фото
По данным "Ъ", уголовное дело возбуждено по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), пока в нем фигурируют лишь "неустановленные лица" из числа руководителей и владельцев компании. При этом полицейские не называют сумму предполагаемого ущерба, которая фигурирует в материалах расследования.
Как ранее уже сообщал "Ъ" (см. номер от 11 апреля), инициатором возбуждения дела стал один из крупнейших кредиторов обувной компании — Газпромбанк, долг "Центробуви" перед ним в начале 2016 года достиг 8,6 млрд руб. В начале апреля текущего года, накануне введения процедуры наблюдения в компании, банк направил заявление на имя начальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Сергея Солопова с просьбой дать правовую оценку финансовой деятельности владельцев и руководства ООО "Центро" и АО "ТД "Центробувь"". В первую очередь банк интересовала законность нескольких сделок компаний с кредитными средствами ГПБ, предоставленными в 2013-2014 годах. В банке посчитали, что эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным обязательствам. При этом, отметим, в заявлении упоминалось лишь одно имя — Сергея Ломакина, который был назван контролирующим акционером компании.
По результатам проверки сыщики пришли к выводу, что часть сделок, вызвавших сомнение у ГПБ, была осуществлена с целью вывода средств. По данным "Ъ", речь идет о приобретении "Центробувью" различных компаний по заведомо завышенным ценам.
29 марта, напомним, арбитражный суд Москвы ввел в отношении АО "Торговый дом "Центробувь"" процедуру наблюдения — по заявлению московского ООО "Сандорини" (занимается управлением недвижимостью) из-за долга в 4,09 млн руб. Между тем, по данным ГПБ, в список кредиторов "Центробуви" входят также Сбербанк и ВТБ. Согласно СПАРК, долгосрочные и краткосрочные обязательства АО "ТД "Центробувь"" на конец 2014 года превышали 25 млрд руб. В 2015 году к "Центробуви" было подано 478 исков на общую сумму 5,9 млрд руб., c начала 2016 году зарегистрировано 210 заявлений на 360,3 млн руб. Рассмотрение дела о банкротстве запланировано на 6 сентября.
Получить официальный комментарий в "Центробуви" не удалось. Ранее представитель ритейлера говорил, что руководство и менеджмент компании в "тесном сотрудничестве с ГПБ" проводили "всестороннюю аудиторскую проверку, в том числе и за период выдачи и использования основных кредитных средств". Между тем источник "Ъ", знакомый с деятельностью компании, связывает ее финансовые проблемы с конфликтом акционеров и с приходом в компанию известного бизнесмена Владимира Палихаты. "Он пришел как потенциальный инвестор осенью 2015 года, пригласили его Анатолий Гуревич и Дмитрий Светлов, против выступали Сергей Ломакин и Артем Хачатрян",— рассказывает источник. По утверждению собеседника "Ъ", предложение господина Палихаты сводилось к созданию нового юрлица, на базе которого и должен был в дальнейшем развиваться бизнес. Вложить в проект, говорит источник, он якобы собирался 4 млрд руб. при условии согласия всех акционеров. Однако из-за отказа господ Ломакина и Хачатряна на сделку деньги в компанию не поступили. Господин Палихата, по утверждению источника "Ъ", также принимал участие в одной из встреч акционеров ритейлера и Газпромбанка в качестве наблюдателя.
Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич указывает, что возбужденное уголовное дело может дополнительно осложнить бизнеса компании. "Действующая процедура наблюдения уже ограничивает деятельность, к примеру, невозможно работать с авансовыми платежами. Возбуждение уголовного дела может означать, что перестают работать и личные гарантии, несмотря на то что обвинение пока не персонализировано",— пояснил он. Между тем, по данным "Ъ", московская прокуратура уже затребовала материалы расследования для проверки обоснованности возбуждения уголовного дела.