В Санкт-Петербурге задержаны 12 человек по подозрению в мошенничестве на 1 млрд рублей
Управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, членами преступной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По подозрению в совершении преступлений задержаны руководители данной преступной группы предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов, а также ее участники.
«Из материалов уголовного дела следует, что с 2011 года по настоящее время преступная группа, в состав которой входило около 20 активных участников, осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность. Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении СКР.
По версии следствия соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.