Закончено дело о незаконном обналичивании

Новосибирская прокуратура направила в суд дело группы теневых банкиров. Организациям, уклонявшимся от уплаты налогов, они оказывали широкий спектр финансовых услуг: безналичный перевод денег, инкассацию и обналичивание. По материалам расследования за три года на комиссиях с трансакций участники группы получили доход почти 15 млн руб. Оперативники считают, что это лишь малая часть того, что реально заработали финансисты-нелегалы.

Утверждено обвинительное заключение и направлено в суд дело группы нелегальных банкиров, сообщил официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин. Ее предполагаемым организатором следствие считает 40-летнего Александра Ременского. По версии следствия, он арендовал помещения в бизнес-центре «Гринвич», достал учредительные документы и печати фирм, оформленных на подставных лиц. Помощниками Александра Ременского по бизнесу, говорится в материалах следствия, стали Марианна Баратян и Григорий Голиков. Марианна Баратян занималась дистанционным управлением счетами подконтрольных группе фирм с использованием системы «банк-клиент». Григорий Голиков снимал по банковским картам и чекам наличные и на своем BMW отвозил деньги клиентам. Ими, считают следователи, являлись компании, «заинтересованные в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности». В июне прошлого года группа финансистов-нелегалов была ликвидирована.

Новосибирское управление СКР возбудило дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода организованной группой). Там установили, что за три года (с 2012-го по 2015-й) банкиры-теневики обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 300 млн руб., получая комиссию с каждой операции.

Как рассказал “Ъ” прокурор отдела надзора за процессуальной деятельностью новосибирской облпрокуратуры Сергей Коржов, по версии следствия, комиссия за транзит денежных средств по счетам подконтрольных группе фирм составляла от 0,5% до 1% от суммы перевода, за обналичивание — от 3% до 12%. Предполагаемый доход группы составил около 15 млн руб. Впрочем, оперативники считают, что это лишь малая часть реально заработанного обвиняемыми. Задерживать подследственных следователи не стали, отпустив под обязательство о явке. Слушания дела пройдут в Железнодорожном райсуде Новосибирска. Обвиняемым грозит тюремное заключение до семи лет со штрафом до 1 млн руб.

Константин Воронов, Новосибирск

Как наличность в Новосибирске вывели из тени

В Новосибирске в конце 2011 года был вынесен приговор группе финансистов-нелегалов. Они обвинялись в незаконном обналичивании и выводе капиталов за рубеж. По данным ФСБ, группа вывела в теневую экономику около 4,9 млрд руб., из них почти 3,9 млрд руб. были переведены за границу. Читайте подробнее