Воронежские чекисты разбираются в финансовой схеме с миллионными оборотами

Оперативники воронежского УФСБ провели обыски в местных операционных офисах «Русского финансового альянса» (РФА), Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка (ИСБ). Чекисты вменяют управляющему партнеру этих подразделений Илье Шепелеву незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, господин Шепелев вместе с двумя подельниками заработал 6,1 млн руб. на финансовых операциях подставных фирм. Оборот бизнеса источники в силовых структурах оценивают в 2 млрд руб. Сам господин Шепелев утверждает, что был лишь помощником, а в итоге даже стал жертвой другого подозреваемого — Ильи Лисунова, уехавшего из России.

Уголовное дело в отношении Ильи Шепелева и Ильи Лисунова воронежские чекисты возбудили 10 июля, а уже 12 июля пришли с обысками одновременно во все три компании. Подозреваемым вменяется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы (ч. 2. ст. 172 УК РФ). По версии следствия, они получили суммарно 6,1 млн руб. прибыли с финансовых операций нескольких в реальности не работавших фирм, которые обслуживал операционный офис РФА. Речь идет о трех счетах в этом банке, открытых на фирмы, подконтрольные Илье Лисунову. По информации „Ъ“, одна из них — воронежское ООО «Агротехтрейд» (с 2015 года компания находится в процедуре банкротства). По данным «СПАРК-Интерфакс», господину Лисунову, бывшему директору этого ООО, принадлежит 98% долей в нем, еще 2% у Татьяны Данилюк.

«Оперативники изъяли и активно изучают электронную клиентскую базу и информацию о движении счетов», — рассказал источник „Ъ“, знакомый с ситуацией. Он «сугубо предварительно» оценил годовой оборот подобных операций в 2 млрд руб. Следы деятельности фирм Ильи Лисунова чекисты пока обнаружили только в РФА, но документы двух других организаций «продолжают активно изучаться». Илья Шепелев написал явку с повинной и активно сотрудничает со следствием, а Илья Лисунов находится за пределами страны, причем информация о его местонахождении сильно разнится — «от Турции до Мексики». Третьим подозреваемым в деле проходит главбух одной из финорганизаций. Собеседники „Ъ“ отказались называть его имя, сославшись на незначительность роли этого фигуранта в деле.

Сам Илья Шепелев рассказал „Ъ“, что все инкриминируемые ему преступления датируются 2013 годом. «Тогда я активно общался с Лисуновым, но уже полтора года мы не поддерживаем отношений. Татагропромбанк выдал ему заем на 10 млн руб., который так и не был возвращен. В результате выплачиваю его я. Так что в каком-то смысле я тоже жертва», — рассказал господин Шепелев. По словам подозреваемого, его роль в деятельности Ильи Лисунова была «вспомогательной, даже технической». «Я работаю со всеми тремя банками как человек, привлекающий клиентов в их местные подразделения. Когда меня просили об операциях, которые, скажем так, были по профилю Лисунова, я знакомил клиентов с ним. И потом неоднократно нес ответственность, в том числе и финансовую, за то, что он свои обязательства не выполнял», — рассказал Илья Шепелев. Он не стал оценивать общую сумму подобных «платежей», сообщив, что не хочет оперировать слухами. Руководители всех трех банков «с пониманием отнеслись» к визитам силовиков, уточнил Илья Шепелев. Он сказал, что сумма оборота в 2 млрд руб. «мягко говоря, сильно завышена».

ИСБ — крупнейший из трех связанных с Ильей Шепелевым банков. В Воронеже его оперофис появился в начале июня нынешнего года. По данным ЦБ РФ на 1 июля, ИСБ занимает 329-е место по размеру активов. Татагропромбанк находится на 415-й строчке. Его оперофис Илья Шепелев официально открывал в Воронеже в мае 2013 года. Столичный банк «Русский финансовый альянс» обладает небольшим пулом корпоративных клиентов и не кредитует физлиц. Он занимает 556-е место по размерам вкладов. Офис РФА открылся в Воронеже в феврале 2016 года. С Ильей Лисуновым связаться не удалось.

Всеволод Инютин