Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при поддержке спецназа Росгвардии и при содействии Росфинмониторинга пресекли деятельность организованного межрегионального сообщества. Его участники подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. «Как установили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов»,— сообщает пресс-служба МВД.

У обвиняемых нашли реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на чьи расчетные счета переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания и вывода за рубеж. «Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5% до 8,5% от каждой трансакции»,— рассказали в ведомстве.

В отношении участников межрегиональной группировки было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). В ходе расследования было проведено более 60 обысков жилых и офисных помещений, в результате которых сотрудники полиции изъяли наличные денежные средства в иностранной валюте на сумму более 65 млн руб. По решению суда десять участников преступного сообщества были арестованы, двух поместили под домашний арест, еще двум была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По словам источника «РИА Новости», ликвидированная подпольная финансовая структура пропустила через себя в целях легализации порядка 50 млрд руб. «Филиалы этой группировки располагались в Дагестане, Чечне, Ростове, Москве и Московской области. Занимались приемом и обменом денег, прогонкой по счетам подконтрольных фирм, обменом на валюту, инкассацией. По имеющимся на данный момент сведениям, эта ОПГ отмыла за последние два года более 50 млрд руб.»,— рассказал собеседник агентства.

Как пояснил знакомый с ходом расследования источник, собственный доход преступного сообщества составил около 3 млрд руб. «Причем есть оперативная информация, что часть этих средств могла направляться на финансирование незаконных группировок исламистского толка, в том числе располагающихся на территории Сирийской Республики. Эта информация сейчас проверяется»,— отметил собеседник агентства.