Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Французские власти пытаются добиться от UBS раскрытия имен владельцев счетов, которые могли воспользоваться услугами швейцарского банка для уклонения от уплаты налогов во Франции. В общей сложности на этих счетах хранятся около €11 млрд, а значит, размер убытков для французской казны может исчисляться миллиардами евро.

Франция запросила у UBS данные о 45 тыс. его клиентов, сообщает газета Le Parisien. Французские власти хотят знать имена держателей счетов в швейцарском банке, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Как следует из соответствующего письма, направленного в Швейцарию в мае текущего года, налоговые органы просят раскрыть данные как действующих, так и бывших обладателей счетов в UBS, проживавших при этом во Франции в 2006 и 2008 годах.

«Активы, фигурирующие в этих списках, составляют €11 млрд, что может обернуться потерей предполагаемого дохода для французской казны в несколько миллиардов евро»,— говорится в письме. О существовании этих счетов известно уже несколько лет. На их списки власти Германии наткнулись в ходе собственных обысков в филиалах UBS в 2012 и 2013 годах. Проблема в том, что все вышеупомянутые счета зашифрованы. Как отмечает издание, властям уже удалось идентифицировать около 4 800 вкладчиков, с остальными налоговая служба Франции просит помочь UBS.

Правда, вряд ли швейцарский банк откликнется на эту просьбу. Дело в том, что его французское подразделение уже несколько лет находится под следствием во Франции, а самому UBS грозит штраф в размере $6,3 млрд. Банк обвиняется как раз в оказании помощи богатым клиентам из Франции в уклонении от уплаты налогов. При этом французский суд еще в середине 2014 года обязал банк оставить залог в размере $1,4 млрд для хотя бы частичной оплаты штрафа в случае признания его виновным. Кроме того, как пояснил Le Parisien адвокат Филипп Кенель, у французской стороны могут возникнуть трудности с требованием о раскрытии информации о клиентах, в том числе и с юридической точки зрения. «Если они (счета.— “Ъ”) были закрыты до 2010 года, тогда Швейцария не имеет права передавать информацию о них. Если же они были закрыты в период с 2010 по 2013 год, то передача данных о них невозможна без предоставления зарубежными властями точных имен владельцев этих счетов»,— заявил адвокат. А имен у Франции как раз и нет.

Кирилл Сарханянц

Как регуляторы взялись за банки

В июле стало известно о том, что международные регуляторы возбудили сразу несколько расследований против крупнейших финансовых корпораций. Подозрения о том, насколько операции с так называемыми темными пулами ликвидности соответствуют закону у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), вызвали банки UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, а у управления финансовых услуг Нью-Йорка возникли вопросы по валютным операциям к тому же Deutsche Bank, а также Barclays. Читайте подробнее