Сообщество невольных обналичников
Обвиняемых в незаконной банковской деятельности собрали в ОПС
В Прикамье более 20 человек стали фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств и участии в нем. По версии следствия, его организаторами стали четверо местных жителей, в том числе и Григорий Зубков, сын вице-президента национальной Федерации самбо. Как считают силовики, предполагаемые злоумышленники вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей с помощью 200 коммерческих фирм. Ранее они были обвинены в незаконной банковской деятельности.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
20 октября следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов и участников организованного преступного сообщества (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), в течение нескольких лет специализирующегося на обналичивании денежных средств. Дело было возбуждено по материалам подразделений УЭБ и ПК ГУ МВД и Краевого УФСБ. По версии следствия, организаторами ОПС являются местные предприниматели Григорий Бабаханян, Олег Дьяков, Максим Кощеев и Григорий Зубков. Последний является сыном вице-президента Всероссийской Федерации самбо Вячеслава Зубкова. Всего по делу проходит более 20 человек.
Изначально уголовное дело в отношении указанных лиц было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой). По версии следствия, они несколько лет назад создали преступную схему по выводу денежных средств в теневой сектор экономики. Всего в ней было задействовано более 200 коммерческих фирм. Как говорят собеседники «Ъ», клиенты «обналичников» переводили на счета подконтрольных им юрлиц денежные средства. Каждый год через них проходило около 1 млрд руб. «Если говорить очень упрощенно, то далее эти деньги по фиктивным платежным и иным документам прогонялись через ряд других фирм и снимались с банковских карт»,— говорит знакомый с ситуацией источник. За свою работу предполагаемые злоумышленники брали комиссию от 1% до 4% от оборота. Причем комиссионная шкала была гибкой и варьировалась в зависимости от суммы обналичиваемых денег.
В ходе расследования силовики пришли к выводу, что преступление было совершено в составе ОПС, которое характеризовалось четкой многоступенчатой иерархией и распределением ролей между лидерами и рядовыми участниками. По их версии, сообщество создавало субъектам экономической деятельности условия для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов.
Григорий Зубков и другие активные участники были задержаны еще в начале декабря прошлого года в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности. Причем господину Зубкову суд сначала избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 5 декабря прошлого года. Но уже 29 декабря она была изменена на заключение в СИЗО. Было установлено, что он трижды покидал свое жилище, где содержался под домашним арестом, для посещения фитнес-центра. Эти действия суд счел нарушением условий домашнего ареста. Также в постановлении было указано, что там он мог встречаться с другими фигурантами дела. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.
Общая сумма обналиченных средств, а также полученных обвиняемыми в качестве комиссионных денег должна быть установлена в ходе бухгалтерских исследований и экспертиз. После этого, как говорят источники, можно будет говорить о сроках предъявления окончательного обвинения. Как говорят силовики, по количеству участников и объему оборота денежных средств это самое крупное «экономическое» ОПС, изобличенное в Прикамье за последние годы. Объем только уголовного дела о незаконной банковской деятельности на начало августа составлял 40 томов, в рамках расследования было допрошены более 200 свидетелей.
Стоит отметить, что возбуждение уголовного дела по ст. 210 УК РФ существенно осложняет положение его предполагаемых организаторов. Если за незаконную банковскую деятельность им грозило максимум семь лет лишения свободы, то санкция ч. 2 ст. 210 УК РФ предусматривает наказание за создание ОПС от 12 до 20 лет лишения свободы.