Хищение НДС объединили в семейное дело
В Чувашии передано в суд дело бывшего и нынешнего директоров завода
В Чувашии СКР завершил расследование дела о неуплате налогов на добавленную стоимость на сумму около 30 млн руб. бывшего и действующего гендиректоров Вурнарского завода сухого обезжиренного молока. По версии следствия, НДС похищались путем имитации хозяйственной деятельности с использованием фирм-однодневок.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
В Вурнарский райсуд Чувашии передано расследованное СУ СКР по Чувашии уголовное дело в отношении 41-летнего гендиректора Вурнарского завода сухого обезжиренного молока (ООО «Вурнары завод “СОМ”») Федора Волкова и его предшественника 48-летнего Леонида Семенова, руководившего заводом с августа 2015 по август 2016 года. Следствие инкриминирует фигурантам, находящимся в родственных отношениях (Семенов женат на сестре Волкова, которая, по данным следствия, является «единственным номинальным владельцем ООО «Вурнары завод “СОМ”»), неуплату в виде НДС 29,3 млн руб. в 2012–2013 (пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и мошенническое хищение более 2,5 млн руб. по фиктивной налоговой декларации за второй квартал 2012 года (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Согласно обвинительному заключению, оба фигуранта в 2012–2013 годах уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности ООО «Вурнары завод “СОМ”» путем включения в налоговые декларации фиктивных документов «о якобы осуществленных тремя контрагентами поставках строительных материалов». В действительности «контрагенты», по версии следствия, являлись «фирмами-однодневками, которые никакой самостоятельной хозяйственной деятельности фактически не вели».
По данным обвинения, оба фигуранта «в декабре 2012-го и январе 2013 года» также похитили более 2,5 млн руб. через поданные ими заявления в налоговую инспекцию о возврате излишне уплаченной суммы НДС по фиктивной налоговой декларации за второй квартал 2012 года. «Сотрудники налогового органа, введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечислили на счет ООО «Вурнары завод “СОМ”» эти денежные средства, которые те похитили, распорядившись по своему усмотрению,— говорится в обвинительном заключении.
Как пояснили в СУ СКР по Чувашии, уголовное дело против обвиняемых было возбуждено на основе материалов, собранных сотрудниками УФСБ по Чувашии и управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. В региональном следственном управлении также отметили, что в качестве обеспечительной меры суд по ходатайству следствия арестовал имущество фигурантов на 8,8 млн руб.— принадлежащий Волкову BMW X5, а также земельный участок, один легковой автомобиль , два грузовика и минивэн Семенова.
Поучить комментарии у самих фигурантов и их адвокатов пока не удалось. Источники в правоохранительных органах Чувашии сообщили, что в ходе следствия оба фигуранта, находившиеся под подпиской о невыезде, отказались от показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.