Покупателя мелькомбината обвиняют в мошенничестве с налогами и обмане банка

Управление СКР по Воронежской области предъявило обвинение учредителю ООО «Торговый дом “Острогожск”» Сергею Щербакову, в 2012 году купившему в Острогожском районе мелькомбинат у бизнесмена Евгения Кожуро. Инвестору вменяют покушение на мошенничество с возвратом 29 млн руб. НДС и незаконное получение кредитов на 215 млн руб. Ранее господин Кожуро обвинял Сергея Щербакова в сговоре с Россельхозбанком, который под несуществующий залог и на другие цели мог выдать инвестору кредит фактически на приобретение мелькомбината и за счет этого «реструктуризировал» неотдаваемый долг предприятия. Хотя свою вину Сергей Щербаков признает, спор о принадлежности простаивающего мелькомбината со структурами господина Кожуро продолжается.

Уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получения кредита путем представления банку заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 176 УК РФ) уже передано в суд. Как стало известно „Ъ“, фигурант дела — единственный владелец ООО «ТД “Острогожск”» Сергей Щербаков. По версии следствия, с августа 2012 по декабрь 2013 года он «предоставил в кредитные учреждения заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии руководимых им организаций», на основании которых получил кредиты суммарно на 215 млн руб. А в июне 2013 года «с целью хищения бюджетных средств» отправил в налоговую инспекцию декларацию по НДС за четвертый квартал 2012 года, в которой «отразил заведомо ложные сведения» о якобы произведенной покупке оборудования и указал сумму возмещения НДС 29 млн руб. Но налоговики выявили недостоверные сведения и отказали в компенсации. «На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений», — следует из сообщения СКР. Объем дела составил 87 томов, было допрошено свыше 60 свидетелей, проведено десять экспертиз и более 20 обысков. На имущество предприятия стоимостью более 300 млн руб. наложен арест.

Напомним, уголовное дело по факту мошенничества с возвратом НДС руководства ООО «ТД “Острогожск”» еще в 2013 году возбудило УЭБиПК воронежского главка МВД, затем оно было передано в СКР, и в нем появились эпизоды с незаконными кредитами. А конфликт между структурами Сергея Щербакова и Евгения Кожуро начался еще в сентябре 2012-го. Тогда стороны не смогли договориться об условиях продажи имущества Острогожского мелькомбината. Сделка осуществлялась в рамках инвестпроекта ООО «Острогожская птицефабрика» (учредитель — Сергей Щербаков) по строительству в районе птицефабрики мощностью 55 тыс. т мяса в год и комбикормового завода за 4,7 млрд руб. в течение четырех лет. Но она была приостановлена по инициативе Евгения Кожуро. За мельницу и элеватор Сергей Щербаков заплатил согласно договору 197 млн руб., однако, по мнению господина Кожуро, покупатель отказался выполнять «дополнительные договоренности», в частности возвращать ему НДС в размере 36 млн руб. На этом основании продавец остановил оформление права собственности и закрыл для господина Щербакова доступ на территорию мелькомбината, исключив возможность работы предприятия. Сергей Щербаков тогда заверял „Ъ“, что никаких «иных» обязательств перед продавцом у него не было.

Согласно документам арбитража, оба эпизода уголовного дела связаны с одной и той же сделкой по покупке оборудования для убойного цеха, в действительности не совершенной. Еще в 2010 году ООО «Слав рейл» Евгения Кожуро выступило поручителем по кредиту для ООО «Острогожский мелькомбинат», тогда контролируемого «Слав рейлом». К сентябрю 2012 года долг мелькомбината перед Россельхозбанком превысил 180 млн руб. В начале сентября «Слав рейл» договорился с ТД «Острогожск» о продаже предприятия, 25 сентября Россельхозбанк одобрил эту сделку. На следующий день был заключен договор купли-продажи, а 27 сентября торговый дом перечислил 185 млн руб. за мелькомбинат «Слав рейлу». В этот же день Россельхозбанк единовременно списал эту сумму со счета «Слав рейла» по договору поручительства. Господин Кожуро ранее пояснял, что скорейшей продажи предприятия почти за 200 млн руб. потребовал Россельхозбанк, хотя сам бизнесмен хотел его уступить не ниже 383 млн руб. вместе с юрлицом — «Слав рейлом». Тем не менее он понимал, что погасить долг не успевает, и пошел навстречу покупателям.

Таким образом банк разом «реструктуризировал» неотдаваемый долг, а юрлица Сергея Щербакова получили контроль над предприятием. Но господин Кожуро считал сделку незаконной. Поводом для этого и арбитражных исков стало то, что кредит формально предоставлялся Острогожской птицефабрике на другие цели — на покупку убойной линии (под залог ее самой) у ТД «Острогожск». Фактически, подчеркивали в «Слав рейле», банк прокредитовал в своих интересах покупку мелькомбината, а не приобретение убойной линии, которой потом не оказалось на балансе ни одной компании. Но в арбитраже в 2014 году сочли, что сотрудники банка лишь нарушили внутренний регламент, но не противоречили законодательству, выдавая кредит и зная о его возможном нецелевом использовании. Еще в 2013 году Сергей Щербаков подал в УФНС документы на возмещение НДС за покупку убойной линии. Затем налоговики обнаружили подлог, а полицейские возбудили уголовное дело. Сам Сергей Щербаков в беседах с „Ъ“ говорил, что «догадывается, по чьей инициативе» к конфликту подключились полицейские.

Вчера бизнесмен не стал комментировать „Ъ“ обвинения в свой адрес, пообещав соединить со своим адвокатом, но не сделал этого. Мобильный телефон Евгения Кожуро не отвечал. Глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов рассказал „Ъ“, что мелькомбинат с 2013 года простаивает до сих пор: «Предприятие хорошее, интересное инвесторам и работоспособное, но разбирательство все еще идет». Подробно комментировать уголовное дело он не стал, предположив лишь, что ситуация была «хорошо продумана» ее отдельными участниками. Проект строительства птицефабрики так и остался на бумаге, подчеркнул господин Хорошилов.

Олег Мухин

Чем известен Острогожский мелькомбинат и аффилированные юрлица

Острогожский мелькомбинат основан в 1953 году. В 2007-м его приобрел АПК «Славянский», имущественный комплекс был внесен в уставный капитал ООО «Слав рейл» (контролируемого в равных долях SSPNET International Inc (Виргинские острова) и Tonis Traid Ltd из Белиза). В 2008 году новый собственник закончил реконструкцию зданий объекта и передал их в аренду ООО «Острогожский мелькомбинат». С 6 ноября 2012 года, после начала конфликта вокруг принадлежности предприятия, его работники были отправлены в бессрочный отпуск. По данным Kartoteka.ru, в 2015 году выручка мелькомбината составила 42 млн руб., убыток — 2,4 млн руб. За последний полноценный год работы, 2011-й, предприятие показало 247,2 млн руб. выручки и 357 тыс. руб. прибыли. ООО «ТД “Острогожск”» было зарегистрировано накануне сделки в июне 2012 года, а сейчас после банкротства находится в стадии ликвидации. Последние показатели ООО «Острогожская птицефабрика» опубликованы в 2011 году — тогда компания получила 31,2 млн руб. выручки и 100 тыс. руб. чистой прибыли. ООО «Слав рейл» ликвидируется после банкротства.