Возобновилось рассмотрение иска к Денису Кацыву

Как стало известно "Ъ", в Южном окружном суде Нью-Йорка после годичной паузы возобновилось рассмотрение иска о конфискации американских активов бизнесмена Дениса Кацыва, сына вице-президента РЖД Петра Кацыва. Американская прокуратура, основываясь на материалах главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, утверждает, что часть средств, на которые бизнесмен приобретал недвижимость в США, была похищена из российского бюджета. Бизнесмен, к защите которого теперь привлечена авторитетнейшая адвокатская контора Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, считает иск абсолютно необоснованным.

Очередное предварительное заседание окружного суда по иску американской прокуратуры началось вчера в 17:00 по московскому времени. К рассмотрению иска по существу суд не может приступить уже почти 3,5 года. После предыдущего заседания прошло около года. За это время сменился председательствующий: вместо старейшего в Нью-Йорке 85-летнего Томаса Гризе дело будет рассматривать Уильям Поли III, известный своей жесткой манерой вести процессы. Ответчика также будет представлять новая команда адвокатов из конторы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP — бывший федеральный прокурор Кевин Рид, а также экс-помощники нью-йоркского прокурора Адам Абенсон и Фейт Гей. Адвокаты сменились после того, как в 2016 году суд отстранил прежних защитников от участия в деле, посчитав, что в суде возник конфликт интересов. Как выяснилось во время слушаний, в 2008-2009 годах один из адвокатов защищал главу Hermitage Capital Уильяма Браудера, по заявлению которого прокуратура Южного округа и подала иск к Денису Кацыву в сентябре 2013 года. Господин Браудер, осужденный заочно в России за неуплату налогов на девять лет колонии, выступает в этом процессе и основным свидетелем обвинения.

Основным ответчиком по иску являются кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и несколько ее дочерних фирм, принадлежащих Денису Кацыву. Как считает прокуратура, через компании господина Кацыва была выведена часть из $230 млн, похищенных из российского бюджета под видом возмещения налога на прибыль. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день эти средства были конвертированы и опять же двумя траншами ($410 тыс. и $447 тыс.) переведены на счет, открытый Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS. В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела недвижимость за $13 млн в Нижнем Манхэттене. Прокуратура настаивает, что в этой сделке и были использованы средства, полученные мошенническим путем, требуя их конфискации.

В свою очередь, защита Дениса Кацыва настаивает, что деньги, похищенные из бюджета, никогда не приходили в Prevezon, а объекты недвижимости на Манхеттене бизнесмен приобретал с конца 2009-го по лето 2013 года на собственные и кредитные средства. Адвокаты считают, что прокуратура не смогла найти ни одной неоспоримой улики, подтверждающей, что недвижимость в США была куплена на криминальные средства, а сам иск базируется исключительно на словах Уильяма Браудера, который, кстати, был допрошен во время предварительных слушаний.

Представитель ответчика Наталья Весельницкая вчера заявила "Ъ", что Уильям Браудер и его представители специально оттягивают начало слушаний по существу, опасаясь, что "проигрыш в суде, беспристрастность которого он не сможет поставить под сомнение, поставит крест на его карьере". "Мы имеем парадоксальную ситуацию: ответчик требует начала процесса, а истец всеми силами бежит от этого",— подчеркнула госпожа Весельницкая, отметив, что истец "не представил никаких доказательств якобы криминального происхождения денег", на которые приобреталась недвижимость ее доверителем, а американская прокуратура, "видимо, уже понимает, что господин Браудер специально направил ее по ложному следу". Никаких уголовных дел в отношении ее доверителя, отметила Наталья Весельницкая, на территории США никогда не возбуждалось.

Как заявила "Ъ" госпожа Весельницкая, по итогам вчерашнего заседания суд назначил отбор присяжных на 15 мая.

Владислав Трифонов