Теплоэнергосбыл
В Кировской области расследуют крупное мошенничество с энергоактивами
Прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело о хищении имущества районной ресурсоснабжающей компании ООО «Теплоэнергосбыт». Как полагает следствие, ее имущество, оцененное экспертами в 70 млн руб., было продано по заниженной стоимости и выведено в компании, которыми руководил Денис Борькин. Защита обвиняемого настаивает, что Денис Борькин был лишь формальным руководителем компаний и не знал о происхождении имущества, которое продавал. По этому делу в качестве свидетеля проходит владелец Нововятского лыжного комбината Альберт Ларицкий, который отбывает срок за мошенничество.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя Дениса Борькина. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с использованием служебного положения и отмывании денег (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Как рассказали „Ъ“ в кировской облпрокуратуре, уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в июле 2015 года, а в феврале 2016 года с Дениса Борькина взяли подписку о невыезде. По версии следствия, в октябре 2011 года, будучи руководителем нескольких коммерческих компаний, господин Борькин изготовил фиктивные документы, в которых указал подставное лицо директором районного ООО «Теплоэнергосбыт». Представив эти документы в налоговую службу, он изменил сведения о руководстве предприятия в ЕГРЮЛ. Через это подставное лицо Денис Борькин, как полагают следователи, в июне 2012 года продал имущество ООО «Теплоэнергосбыт» подконтрольному ООО «Импульс» по заниженной цене за 500 тыс. руб. На тот момент, как рассказали „Ъ“ в прокуратуре Кировской области, предприятию, которое отапливало поселок Косино Зуевского района, принадлежали производственная котельная, мазутно-насосная станция, патрубная мини-ТЭЦ и два железнодорожных тупика. Фактическая стоимость объектов вместе с производственным оборудованием, по оценкам экспертов, составляет более 70 млн руб.
Чтобы легализовать похищенное имущество и не допустить их возвращения реальному собственнику, обвиняемый, по версии правоохранителей, за 1,4 млн руб. перепродал эти объекты компании «Имущественный комплекс КБФ», которую на тот момент возглавлял. Уже от имени ООО «Имущественный комплекс КБФ» он предоставил в налоговые органы декларацию и другие фиктивные документы о якобы уплаченном НДС и на их основании незаконно получил из бюджета РФ возмещение налога на 250 тыс. руб., говорится в сообщении прокуратуры. Позже через арбитражный суд имущество было возвращено ООО «Теплоэнергосбыт».
Сам Денис Борькин с обвинением не согласен, рассказал „Ъ“ его адвокат Роман Рясков. По его словам, его подзащитный был лишь формальным руководителем фирм, принадлежащих АО «Ханс Кунц», и подписывал договоры о продаже имущества, не зная о его происхождении.
По данным Kartoteka.ru, АО «Ханс Кунц» является владельцем ООО «Имущественный комплекс КБФ». Этому же швейцарскому оффшору принадлежит ряд фирм на территории Кировской области, руководителем большинства которых является Денис Борькин. Компания зарегистрирована в Швейцарии, и, по данным источников „Ъ“, ее бенефициаром является бизнесмен Альберт Ларицкий.
Напомним, сам Альберт Ларицкий, бывший владелец Нововятского лыжного комбината, в прошлом году был приговорен к трем годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенническом хищении более 254 млн руб., полученных в виде кредитов в Сбербанке. Альберт Ларицкий был задержан сотрудниками ФСБ в конце июня 2015 года и, по данным „Ъ“, сотрудничал со следствием.
Он также является фигурантом громкого дела бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которому якобы передавал взятки. В деле Дениса Борькина он проходит как свидетель.
В мае 2016 года по материалам прокурорской проверки следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении директора другой подконтрольной Альберту Ларицкому фирмы — ООО «Эликон». Руководителя компании подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Kartoteka.ru, учредителем ООО «Эликон», которое находится в стадии ликвидации, является АО «Ханс Кунц», а прежним руководителем компании (до конкурсного управляющего) был Денис Борькин. По данным прокуратуры Кировской области, в 2013 году директор ООО «Эликон» был введен в заблуждение Альбертом Ларицким и выдал заем подконтрольным и аффилированным ему организациям. Размер займа для ООО «ИК «Эликон» составил 12 млн руб., для ООО «Бумага про» — 660 тыс. руб. Помимо этого, директор заключил договор об оценке имущества ООО ИК КБФ на сумму более 12 млн руб., причем часть денег по договору была перечислена. Как рассказал „Ъ“ источник в следственных органах, якобы в обоих случаях применялась одна и та же схема: когда Альберт Ларицкий заходил в бизнес, руководителем компаний назначался Денис Борькин, а когда схемы вывода денег из организаций реализовывались, он выходил из руководства фирмами.