Через сообщество теневых банкиров пропустили более 9 млрд рублей

Прокуратура направила в суд дело бывшей сотрудницы ООО «Омский бухгалтер» Елены Зыряновой. Следственные органы считают ее участницей теневой банковской организации, участники которой за шесть лет оказали незаконные финансовые услуги на 9,2 млрд руб., заработав при этом свыше 320 млн руб. комиссионных. Рассчитывая на снисхождение суда, бухгалтер Зырянова заключила сделку со следствием.

Омская облпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело экс-сотрудницы фирмы «Омский бухгалтер» 30-летней Елены Зыряновой. Бухгалтеру предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), сообщили в надзорном ведомстве.

Подпольная банковская организация была ликвидирована в Омске в 2015 году сотрудниками региональных управлений СКР и МВД. Ее предполагаемого создателя, 42-летнего предпринимателя Станислава Мацелевича, и трех его помощников водворили в СИЗО. Последним из них арестовали директора омской риэлторской фирмы «Белый свет» Владислава Эйснера. Его сыщики задержали в Краснодаре, куда переехала жить семья фигуранта. Оперативники получили информацию, что подозреваемый попытается встретиться с женой, и организовали наблюдение за ее машиной. Когда супруга предпринимателя везла сына на тренировку по рукопашному бою, к ней в автомобиль подсел господин Эйснер. Коммерсанта тут же схватили и конвоировали в Омск.

Всего же криминальная организация, как установили следователи, насчитывала десять участников: в нее входили бухгалтеры, инкассаторы, юрист. Для теневых операций в финансовой сфере, говорится в деле, они использовали примерно полсотни фиктивных компаний. Как подсчитали правоохранители, за период с 2008 по 2014 год «черные» банкиры оказали незаконные финансовые услуги в объеме 9,216 млрд руб. С каждой трансакции взималось не менее 3,5% от перечисленной суммы, а всего комиссионный бизнес принес его создателям доход на сумму свыше 322 млн руб.

Сотрудница ООО «Омский бухгалтер» Елена Зырянова полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в управлении СКР по Омской области, госпожа Зырянова занималась дистанционным управлением счетами подконтрольных банкирам-нелегалам фирм с использованием системы электронных платежей «Клиент-банк», принимала и выдавала наличные. Поскольку бухгалтер сотрудничала со следствием, ее освободили из-под стражи. Дело в отношении финансистки следователи выделили в отдельное производство, оно будет рассматриваться в Центральном райсуде Омска. Расследование в отношении других фигурантов также завершено. Они знакомятся с материалами расследования, которые составляют более 180 томов.

Константин Воронов