Тимура Вальшина арестовали по делу о хищении более 90 млн рублей вкладчиков Татфондбанка

В Казани суд заключил под стражу руководителя инвестиционной компании (ИК) «ТФБ Финанс» Тимура Вальшина. Следствие полагает, что он и двое его коллег, которых могут арестовать сегодня, похитили у вкладчиков более 90 млн руб. и «распорядились ими по своему усмотрению». Свою вину господин Вальшин не признал. Это вызвало возмущение потерпевших, устроивших в суде скандал.

Вчера Советский райсуд Казани рассмотрел ходатайство главного следственного управления (ГСУ) об избрании меры пресечения генеральному директору ООО «ИК „ТФБ Финанс“» (по совместительству заместитель руководителя департамента инвестиционного бизнеса Татфондбанка) Тимуру Вальшину. Он был задержан вечером 6 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). На заседание пришло несколько вкладчиков Татфондбанка, у которых топ-менеджер, по мнению следствия, похитил деньги.

Господин Вальшин высказался против присутствия журналистов на заседании. «Сегодняшний день запомнят все, а когда меня будут оправдывать, этого уже не вспомнит никто»,— мотивировал он свое ходатайство. Однако председательствующий не стал удалять прессу.

В своем выступлении представитель ГСУ выразил мнение, что господина Вальшина необходимо заключить под стражу. Он напомнил, что согласно материалам дела, подозреваемый с 1 августа по 15 декабря 2016 года «под видом исполнения агентского договора «ТФБ Финанс» с ПАО «Татфондбанк» похитил у более чем 100 вкладчиков банка более 90 млн руб. Как писал „Ъ“, клиентам, желавшим продлить вклад, предлагали разместить средства на другом счете с сохранением страхового покрытия. Когда у банка начались проблемы, в выплатах им отказали, поскольку они перешли в статус клиентов «ТФБ Финанс».

Следствие полагает, что топ-менеджер действовал совместно со своими коллегами — начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустамом Тимербаевым и руководителем отдела клиентского сервиса этой организации, по совместительству начальником управления активных операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Илнаром Абдулмановым. Оба были задержаны во вторник, ожидается, что меру пресечения им изберут сегодня. По данным следствия, подозреваемые вывели средства «способом перевода под видом доверительного управления в „ТФБ Финанс“», после чего «распорядились ими по своему усмотрению». Согласно материалам дела, менеджеров за переоформление каждого вклада поощряли премией в 1 тыс. руб., для них специально проводили семинары, на которых им объясняли, как вести себя, чтобы вызвать у вкладчиков доверие. По данным ГСУ, причастность господина Вальшина к хищению подтверждается в том числе показаниями ряда сотрудников банка. «Установлены не все участники преступления. Вальшин может скрыться, а также уведомить соучастников о проводимых следственных действиях. Не изъяты в полном объеме документы. Вальшин может уничтожить доказательства»,— сообщил представитель ГСУ.

В свою очередь адвокат подозреваемого Оксана Исаева попросила суд ограничиться подпиской о невыезде. «Воспрепятствовать производству по делу он не сможет, даже если бы и захотел. Изъяты все документы»,— отметила она. При этом адвокат заявила, что господин Вальшин, жена которого не работает, единственный кормилец в семье, у него ряд тяжелых заболеваний и если его посадят, то могут наступить «неблагоприятные последствия», например, он может ослепнуть. «Вину не признаю. Все средства, которые поступили от клиентов, были направлены на приобретение облигаций. Ситуацию считаю форсмажорной»,— заявил господин Вальшин.

Эти слова вызвали возмущение у потерпевших. Как только судья удалился в совещательную комнату, с их стороны послышалось: «Ишь какой несчастный! Шахтер прям! Он, наверное, из-за денег ослеп? С такими болезнями такую должность занимает! Жена у него не работает… пусть идет работать! Конечно, он высокодоходные инвестиции придумал — нас обворовал!». Их слова довели до слез присутствовавшую на заседании жену господина Вальшина. «Вас под дулом пистолета заставляли деньги класть?»,— ответила она. Неожиданно одна из потерпевших, пожилая дама, стала истошно кричать: «Воры! Обворовали нас! Верните нам деньги наши!». На замечания секретаря «не нарушать порядок» она не реагировала, в итоге приставы выпроводили ее из зала.

Суд решил ходатайство следствия удовлетворить. Он постановил отправить господина Вальшина в СИЗО на 1 месяц и 27 суток.

Подозреваемый будет обжаловать данное решение.

Андрей Смирнов