Обнальщиков взяли после обысков
В Санкт-Петербурге задержаны шесть теневых банкиров
В Санкт-Петербурге ликвидирована преступная группировка, специализировавшаяся на незаконном обналичивании крупных денежных сумм. По предварительным данным, за полтора года существования ОПГ преступники сумели обналичить более 300 млн руб. В криминальной схеме использовалось около 100 подставных фирм-однодневок. Шесть «черных банкиров» задержаны, а организатор группировки скрывается за рубежом.
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
Задержанию предполагаемых обнальщиков предшествовали около 40 обысков, проведенных сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и регионального УФСБ. Утром 1 марта группы силовиков практически одновременно нагрянули в офисы коммерческих организаций и квартиры их руководителей. В результате была изъята финансово-хозяйственная документация, предположительно имеющая отношение к незаконной обналичке, компьютеры и иные носители информации. Оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в первых числах февраля этого года ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По результатам обысков были задержаны шесть человек. Их имена держатся в секрете. В полицейском главке пока категорически отказываются от каких-либо комментариев. В региональном управлении ФСБ подтвердили сам факт участия сотрудников ведомства в оперативно-следственных мероприятиях.
По данным “Ъ”, следствие полагает, что в 2015–2016 годах злоумышленники зарегистрировали в Петербурге около 100 подставных фирм с номинальными руководителями, зачастую людьми, ведущими асоциальный образ жизни. Реальной деятельности эти организации не вели, но за относительно короткое время через их счета прошло более 300 млн руб. За обналичивание средств махинаторы брали 7–8% от суммы.
Схема использовалась стандартная. Деньги клиентов по подложным договорам на оказание услуг или поставки товаров поступали на банковские счета фирм-однодневок, затем для запутывания следов средства неоднократно перечислялись на счета таких же подставных организаций. В итоге деньги аккумулировались на нескольких основных счетах, откуда уже изымались наличными, якобы необходимыми для ведения коммерческой деятельности — оплаты неких услуг или выплат. Кстати, к банкам, обслуживавшим фиктивные фирмы, у следствия пока нет претензий, поскольку кредитные учреждения не имели информации о незаконной деятельности коммерсантов.