Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о разоблачении схемы уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией при участии россиянина. «Разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма. Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина") является, в том числе, гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу»,— написал господин Луценко в Facebook.
По словам Генпрокурора, под влиянием Игоря Кесаева на ключевые должности в «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева». Он добавил, что через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведены 2,5 млрд гривен (около $926,6 млн).
Господин Луценко сообщил, что сейчас «тысяча сотрудников правоохранительных органов проводит обыски и другие неотложные следственные действия».
На сайте компании сообщается, что «Тедис Украина» является одной из крупнейших дистрибьюторских компаний страны.