Следователи установили «Сибконтакт»
В преднамеренном банкротстве банка обвинили его топ-менеджеров
Как стало известно “Ъ”, следователи УВД Восточного округа Москвы после восьмилетнего расследования предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве банка «Сибконтакт» (Нягань, ХМАО) бывшему председателю правления Максиму Донину и его заместителю Евгению Конькову. По версии следствия, топ-менеджеры были причастны к выводу активов банка, в результате он потерял ликвидность и стал банкротом с убытками в 2,4 млрд руб. Обвиняемые вину не признают, отмечая, что финансовое положение банка ухудшили их предшественники.
Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ
По сведениям “Ъ”, следственное управление УВД ВАО Москвы предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Максиму Донину и Евгению Конькову, которые возглавляли банк «Сибконтакт» в 2005–2008 годах. По версии следствия, в результате незаконной деятельности обвиняемых в 2008 году из банка были выведены активы. В результате появились задержки по выплатам вкладов и проведению клиентских платежей, что привело к отзыву лицензии банка. В 2009 году «Сибконтакт» был признан банкротом. По оценкам следствия, на данный момент ущерб банку составляет порядка 2,4 млрд руб. (именно эту сумму конкурсный управляющий банка пытался взыскать с бывшего руководства через арбитражный суд ХМАО в 2014 году, но безуспешно — были пропущены сроки исковой давности).
По сведениям “Ъ”, в ближайшее время полицейские намерены завершить предварительное расследование. В марте по делу были закончены масштабные комплексные бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы. Так, согласно одной из них, которую проводили эксперты ЭКЦ ГУ МВД по Москве, показатель достаточной стоимости имущества банка постоянно завышался. Если в 2005 году он был 33,7 млн руб., но в 2006 году он стал 455,9 млн руб., а к 2008 году достиг 2,5 млрд руб.
ОАО «Сибконтакт» было создано в 1992 году в Нягани (ХМАО). Основным владельцем считался бизнесмен Михаил Медведев. Акционерами на момент отзыва лицензии в ноябре 2008 года были: президент банка Максим Донин (17,03%), Леонид Куликов (10,04%), Евгений Коньков (8%), ООО «Никитский двор» (19,99%), ООО «АверсДМ» (19,21%).
Уголовное преследование Максима Донина и Евгения Конькова началось в 2009 году, когда по заявлению Агентства по страхованию вкладов (было назначено конкурсным управляющим «Сибконтакта») следователи УВД по ВАО Москвы возбудили дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ). В ходе следствия было установлено, что незадолго до отзыва лицензии из банка на счета нескольких десятков фирм выводились средства под видом выдачи кредитных линий. В частности, средства выдавались ООО «Профит», «Эко-Газ», ООО «Биолайн Фармторг», ООО «Лингвалюкс», которые были созданы «без цели ведения хозяйственной деятельности». Затем были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ) и преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ). Однако на данный момент все дела, кроме последнего, не имеют фигурантов. При этом по делу о злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве в следующем году истекают сроки давности (десять лет).
Связаться с обвиняемыми (находятся под подпиской о невыезде) не удалось. Телефоны их адвокатов не отвечали. Источники “Ъ”, знакомые с позицией защиты, сообщили, что подследственные вину не признают. «Они заявляют о том, что уже на момент их прихода в банк (в 2005 году) компания имела проблемы с активами, которые они пытались исправить. По их словам, финансовые проблемы у банка возникли при прежнем руководстве — экс-владельце Михаиле Медведеве, который возглавлял банк до 2005 года»,— отметил собеседник “Ъ”.