Подмосковному обналичиванию уменьшили доход
Громкое дело ОПС затихло к завершению
Как стало известно "Ъ", подмосковная полиция завершила расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), участники которого занимались незаконными финансовыми операциями. По изначальной версии следствия, ОПС, возглавляемое бизнесменом Ренатом Сабитовым, являлось крупнейшей обнальной площадкой Московской области, через которую прошло более 2 млрд руб. Однако в окончательной редакции обвинения объем операций по обналичиванию сократился примерно на 600 млн руб., а предполагаемый доход 17 участников ОПС не превысил и 14 млн руб. Защитники объясняют это обстоятельство тем, что крупными криминальными банкирами на самом деле оказались торговцы с рынков.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Преступную группу, в которую входили почти два десятка человек во главе с гендиректором ООО "Стройторг" Ренатом Сабитовым, сотрудники ГУ МВД по Московской области при поддержке бойцов спецподразделений задержали в конце апреля 2015 года. Действия фигурантов расследования были квалифицированы по ст. 210 и ст. 172 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, а также незаконная банковская деятельность). Причем было отмечено, что ликвидированное ОПС являлось крупнейшим в регионе.
Как следует из материалов расследования, ОПС криминальных финансистов действовало с апреля 2013 года. Его создателем являлся Ренат Сабитов, разрабатывавший преступные планы и набиравший в группу новых членов. Он же проводил обучение участников ОПГ и распределял между ними роли.
Для осуществления разработанного главарем плана вскоре были зарегистрированы компании-однодневки, не ведущие никакой хозяйственной деятельности. А активные участники ОПС Александр Кунец, Константин Рамзин и Дмитрий Папин стали подыскивать клиентов, которым нужна была наличность. С бизнесменами заключались договоры на оказание различных услуг с фирмами, указанными участниками ОПС, после чего они перечисляли различные суммы на их счета, получая обратно наличные.
Как сначала считало следствие, до апреля 2015 года участники ОПС обналичили более 1,8 млрд руб. При этом, полагали в ГУ МВД, в качестве комиссионных финансисты получили не менее 3% от сумм, "снятых в наличной форме", или более 56,7 млн руб.
Однако в завершающей стадии расследования ГУ МВД почти в четыре раза сократило сумму полученных ОПС комиссионных, внеся и другие серьезные коррективы в материалы уголовного дела.
Как следует из них, Ренат Сабитов создал не просто ОПС, а "обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему содержанию кредитной организацией", цель которого, по мнению следствия, была в сокрытии "от государственного финансового и налогового контроля" денежных средств. В свою очередь, сумма обналиченных с помощью "субъекта" средств сократилась до 1,3 млрд руб. При этом следствие уже считает, что члены ОПС получали всего 1% от обналиченных сумм, а их доход едва превысил 13,3 млн руб.
Как отметил в разговоре с "Ъ" адвокат Борис Сокальский, защищающий Константина Рамзина, в материалах дела изначально фигурировали 13 млн руб., найденные оперативниками во время обысков. Их, полагает защитник, в итоге и "вписали в качестве криминального дохода". По версии защиты, все проходящие по делу "крупные" криминальные банкиры являлись лишь едва знакомыми между собой "мелкими и средними торговцами с подмосковных рынков", которые изредка обналичивали небольшие суммы для закупки товара. Защита надеется, что некогда громкое дело будет прекращено в суде.