Deutsche Bank был не единственным международным банком, замешанным в нелегальных схемах

Банк России рассказал агентству Bloomberg о том, сколько денег было нелегально выведено из страны в период с 2014 по 2016 год при помощи так называемых зеркальных сделок, за которые в России, США и Великобритании был оштрафован Deutsche Bank. При этом регулятор отметил, что в подобных нелегальных схемах участвуют еще несколько международных банков, однако в последнее время объем выводимых из страны средств удалось существенно снизить за счет усиления контроля.

В мае 2015 года российскую «дочку» Deutsche Bank сочли замешанной в «зеркальных сделках», позволявших состоятельным клиентам выводить деньги из России полулегальным путем. В результате в отношении банка было начато расследование, а через пару лет он выплатил штрафы в США, Великобритании и России на общую сумму $630 млн. Сегодня же стало известно, что в этих финансовых махинациях участвовали и другие крупные международные банки. Об этом агентству Bloomberg сообщил Банк России. Однако регулятор отказался уточнять их названия.

Напомним, что регуляторы США и Великобритании установили, что ООО «Дойче Банк» (российская «дочка» немецкого банка) имело непосредственное отношение к «зеркальным сделкам». Сами по себе «зеркальные сделки» — легальные операции. Суть их заключается в покупке ценных бумаг в местном филиале банка за местную валюту и продаже этих ценных бумаг в филиале этого же банка за границей за иностранную валюту для заработка на колебаниях котировок валют и ценных бумаг. Однако «зеркальные сделки» часто используются для вывода активов за рубеж. ЦБ назвал «зеркальные сделки» одной из самых крупных схем вывода денег из России, отмечает агентство.

В случае с Deutsche Bank, действуя через офис банка в Москве, некоторые компании, которые были клиентами московского филиала, отдавали распоряжения на закупку российских «голубых фишек», расплачиваясь по сделкам в рублях. «Спустя некоторое время, а иногда и в тот же день связанная с банком сторона продавала те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлингов и доллары»,— говорилось в заявлении Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS), сделанном по итогам расследования. Следствие установило, что с помощью «зеркальных сделок» через российское подразделение Deutsche Bank в период с 2011 по 2015 год из России было выведено около $10 млрд. Центробанк России же сообщил сегодня, что только с 2014 по 2016 год из страны подобным образом было выведено 750 млрд руб. ($13,5 млрд по средневзвешенному курсу валют за этот период). Как отмечает само агентство, за последние два десятилетия из страны были незаконно выведены сотни миллиардов долларов. Отметим, что Deutsche Bank заплатил американским властям в начале нынешнего года штраф в размере $425 млн, при этом расследование в отношении немецкого банка в США все еще продолжается. В Великобритании банку пришлось выплатить местному регулятору $204 млн, а в России банк отделался штрафом в размере 300 тыс. руб. ($4200) за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.

При этом Банк России отмечает, что благодаря ужесточению контроля над всем банковским сектором и «зеркальными сделками» в частности их число и объем резко сократились. Так, по данным ЦБ, в 2014 году их объем составлял 600 млрд руб., в 2015-м — уже 17 млрд руб., а в первом квартале текущего года объем таких сделок не превысил 800 млн руб. При этом за последнее время регулятор лишил лицензий более 100 местных брокеров, замешанных в незаконном проведении «зеркальных сделок». Их имена Банк России также не стал уточнять.

По масштабам «зеркальные сделки» уступили место новым способам вывода капитала. Так, в феврале “Ъ” сообщал о появлении в России «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов. Это в своем роде модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений. Схема использовалась в 2010–2013 годах, с помощью нее, по данным антикоррупционных ведомств Молдавии, через коммерческие банки республики было отмыто более $23 млрд российского происхождения.

Кирилл Сарханянц, Ксения Дементьева