Из Морского банка выловили документы на бывшего клиента
Проведена выемка документов по делу о крупной обналичке
Сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели выемку документов в региональном филиале Морского банка. Поводом для визита полиции в кредитное учреждение стало уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за два года через счета обсуживавшейся Морским банком коммерческой фирмы прошло около 2 млрд руб., позже незаконно обналиченных злоумышленниками под предлогом оплаты фиктивных сделок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Полицейские следователи при поддержке нескольких бойцов СОБРа появились в петербургском филиале Морского банка на Гапсальской улице вечером 19 июля. Как следовало из предъявленных силовиками документов, следствие интересовали документы, связанные с движением средств по счетам коммерческой фирмы. Помощь силового подразделения не понадобилась — представители банка предоставили сотрудникам правоохранительных органов свободный доступ к затребованной информации.
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу “Ъ” подтвердили факт проведения следственных действий в Морском банке, сообщив, что выемка документов производилась «в рамках уголовного дела, возбужденного в прошлом году по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)». Но комментировать ход расследования и сообщать детали дела представители правоохранительного ведомства не стали, сославшись на интересы следствия. В самом Морском банке ограничились лишь сообщением о том, что «данные мероприятия связаны с деятельностью одного из клиентов, отношения с которым были прекращены более года назад». Уточнить название организации-клиента в банке отказались.
По неофициальным данным, полиция заинтересовалась деятельностью небольшой консалтинговой компании, через счета которой за 2014–2016 годы прошло около 2 млрд руб. Как полагают следователи, эти средства перечислялись «консультантам» организациями, заинтересованными в получении неучтенной наличности. Затем, пройдя через цепочку подставных фирм, деньги обналичивались под предлогом оплаты фиктивных сделок. Доходы злоумышленников, полученные в качестве вознаграждения за незаконные финансовые операции, составили более 100 млн руб.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено осенью 2016 года. А уже в декабре были задержаны и помещены под домашний арест трое предполагаемых обнальщиков. Всего же, по предварительным данным, в преступную группировку входило около десяти человек. Расследование дела продолжается. По данным “Ъ”, к Морскому банку у следствия претензий нет.
Морской банк был основан в 1989 году для обслуживания предприятий морского транспорта. Головной офис кредитной организаций расположен в Москве, а его филиалы помимо Санкт-Петербурга расположены во Владивостоке, Волгограде, Калининграде, Мурманске, Находке и Новороссийске. В качестве партнеров банка на сайте указаны ФГУП «Росморпорт», Морской торговый порт Усть-Луга, ООО «Гидрострой», компания «АГ Марин», корпорация GT. Согласно данным портала «Банки.ру» на 1 июля, активы банка составляют 15,5 млрд руб., капитал — 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 205,3 млн руб.
Основным акционером банка является ООО «Агентство инвестиций и развития ТЭКа», которому принадлежит 99,8% акций кредитной организации. Как следует из материалов ЦБ, единственным участником последней является MB Maritime Investment Group Limited, 100% которой, в свою очередь, владеет компания SVG Investments Corp. Сергея Генералова (экс-министр топлива и энергетики России и собственник группы «Промышленные инвесторы»). В состав совета директоров и правление кредитной организации входит несколько выходцев из структур господина Генералова, а председателем совета директоров банка является старший вице-президент группы «Промышленные инвесторы» Максим Лихачев.