Деньги проводились через общепит
В Омске осуждены фигуранты дела о теневом банке
Омский суд рассмотрел дело теневого банка. За два года деятельности он оказал незаконные банковские услуги на 1,6 млрд руб., заработав почти 30 млн руб. комиссионных. Предполагаемому создателю нелегального бизнеса Николаю Трофимову, заключившему сделку со следствием, осенью прошлого года суд назначил два года колонии. Сейчас приговор выслушали его помощники. Все получили реальные тюремные сроки и были взяты под стражу в зале суда.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В Омске завершился судебный процесс по делу подпольной финансовой организации, сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Булихова. По материалам дела, теневой банк был создан в 2011 году омским предпринимателем 33-летним Николаем Трофимовым. Нелегальный банк оказывал весь спектр финансовых услуг — транзит средств по счетам, конвертация валют, инкассирование и обналичивание — и получал комиссионные в размере от 0,4% до 3,5% от каждой операции. В схемах по нелегальному обналичиванию использовались предприятия общепита и торговли.
В 2013 году незаконная финансовая организация была ликвидирована омскими силовиками. Следователи выяснили, что за пару лет своей деятельности она оказала услуги на 1,6 млрд руб., ее доход составил почти 30 млн руб. Следственное управление УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением сверхдоходов). При обыске в квартирах подозреваемых полицейские изъяли 20 млн руб. наличными. Еще примерно 1 млн руб. был заблокирован на счетах подконтрольных им фирм.
Организатор теневого банка Николай Трофимов и владелец фирмы Игорь Кузьмин, занимавшийся поставкой наличных, заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Их дело рассматривалось отдельно от других фигурантов. Осенью 2016 года Куйбышевский райсуд Омска назначил господину Трофимову два года колонии, господину Кузьмину — один год заключения и штраф в размере 80 тыс. руб.
В том же суде рассматривалось дело остальных работников теневого банка Михаила Пуговкина, Константина Чумарова и Антона Бабикова и Анастасии Полетаевой. Поскольку госпожа Полетаева являлась бывшей участницей телепроекта «Дом-2», к судебному процессу было приковано внимание местных СМИ. Вину всех четверых суд признал доказанной и назначил реальные сроки — от одного года до полутора лет. Максимальный срок получила экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева, в деле которой, как решил суд, отсутствовали смягчающие вину обстоятельства. Всем четверым суд назначил штрафы в размере от 100 тыс. руб. до четверти миллиона. После оглашения приговора Михаила Пуговкина, Константина Чумарова, Антона Бабикова и Анастасию Полетаеву взяли под стражу в зале суда. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима.