Возобновлено дело по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов

ГСУ ГУ МВД России по Самарской области вернулось к расследованию уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам в самарском банке «Приоритет», у которого в 2014 году была отозвана лицензия. Предварительное следствие неоднократно приостанавливали из-за отсутствия обвиняемых. Однако сейчас к делу было приобщено заявление конкурсного управляющего «Приоритета» в лице Агентства по страхованию вкладов «о преступлениях, совершенных руководителями банка», выявленных по результатам проверки обстоятельств банкротства кредитной организации.

ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возобновило предварительное следствие по уголовному делу по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам в самарском банке «Приоритет», который в настоящее время проходит процедуру банкротства. Информацию об этом в своем отчете о ходе конкурсного производства в банке в воскресенье опубликовало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Уголовное дело было возбуждено 13 апреля 2015 года по результатам обследования финансового состояния «Приоритета» Банком России, который «выявил масштабные операции, направленные на вывод из банка активов». В частности, представители Банка России выявили факты выдачи необеспеченных кредитов ограниченной группе физических лиц, а также юридическим лицам, отсутствующим по заявленным адресам, на общую сумму не менее 532,4 млн руб. Также были установлены факты инвестирования в паи кредитного закрытого инвестиционного фонда банка на сумму 52,1 млн руб., «активы которого практически в полном объеме представлены займом организации с неизвестной платежеспособностью». Кроме того, был выявлен значительный объем операций, в результате которых фиктивно прекращены обязательства заемщиков банка по кредитным договорам на общую сумму 617,5 млн руб., а также реализован земельный участок балансовой стоимостью 66 млн руб.

По данным АСВ, которое является конкурсным управляющим «Приоритета», предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливали «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». В очередной раз это произошло 9 февраля нынешнего года. В связи с чем предварительное следствие было возобновлено, появились ли в деле подозреваемые или обвиняемые, уточнить вчера не удалось: на запрос “Ъ-Волга” в ГУ МВД России по Самарской области пока не ответили. В то же время, по данным АСВ, к материалам уголовного дела недавно было приобщено заявление агентства «о преступлениях, совершенных руководителями банка», выявленных по результатам проверки обстоятельств банкротства кредитной организации.

Ранее, 16 июня, комитет кредиторов «Приоритета» принял решение обратиться с заявлениями в правоохранительные органы о проведении проверки в отношении ряда физических лиц—должников и руководства банка, среди которых оказались и бывшие владельцы «Приоритета» Виктор Развеев и Денис Машков. Лично господину Развееву в банке принадлежало 13,33%, доля его семьи в кредитной организации в целом составляла 39,95%. В марте текущего года Виктор Развеев был признан несостоятельным, в рамках дела о его банкротстве включен долг перед «Приоритетом» в размере 133 млн руб. Денису Машкову принадлежало в банке 10,62%, он также являлся председателем правления «Приоритета».

По данным АСВ, комитет кредиторов «Приоритета» просит правоохранительные органы «при наличии состава преступления» возбудить уголовные дела по трем статьям: ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова отмечает, что при любом злоупотреблении в экономической сфере необходимо оценивать адекватность руководства банка. «Например, если действия экс-владельцев продиктованы рыночной целесообразностью, доказать преступление будет невозможно»,— считает госпожа Худякова. Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко добавляет, что в том случае, если уголовные дела будут возбуждены, кредиторам и руководству банка могут грозить «вполне серьезные последствия» с реальными сроками наказания.

Получить комментарий Виктора Развеева вчера не удалось: его мобильный не отвечал. Денис Машков сообщил “Ъ-Волга”, что «никаких злоупотреблений в банке не было». «Были фальсификация документов, незаконное собрание акционеров и рейдерский захват банка»,— считает господин Машков. Речь идет о собрании акционеров, которое состоялось в конце июня 2014 года, решением которого Денис Машков был смешен с должности председателя правления. Как ранее сообщали источники “Ъ-Волга” в банке, в «Приоритете» отсутствовали оригиналы документов, подтверждающих легитимность собрания акционеров. Тем не менее 12 августа в выписке ЕГРЮЛ председателем правления значился бывший вице-президент банка «Солидарность» Денис Дербилов, а в конце сентября Банк России отозвал лицензию у «Приоритета». Позже господину Машкову в судебном порядке удалось доказать факт фальсификации документов собрания и незаконность его проведения. «Все решения вступили в законную силу, но это ничего не изменило. Я же хочу справедливости и намерен добиваться ее в Европейском суде»,— сказал Денис Машков.

Екатерина Кособокова