Экс-банкир осужден за воспрепятствование расследованию

В Перми бывшая управляющая местного филиала АО «Глобэксбанк» Татьяна Рыбаковене приговорена к штрафу за воспрепятствование предварительному расследованию. Как установили следствие и суд, в 2015 году она в телефонном разговоре сообщила представителям ЗАО «Искра-Авигаз» о решении суда, которым арестовывался расчетный счет предприятия, и позволила обществу вывести денежные средства. Сама госпожа Рыбаковене своей вины не признавала. От наказания она освобождена в связи с истечением срока давности.

Ленинский райсуд Перми вчера вынес приговор в отношении экс-управляющей филиала «Пермский» АО «Глобэксбанк» Татьяны Рыбаковене. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного следствия). Как рассказал „Ъ-Прикамье“ старший прокурор отдела гособвинителей Прокуратуры Пермского края Александр Утемов, 16 октября 2016 года в филиал, которым руководила госпожа Рыбаковене, поступило судебное решение о наложении ареста на денежные средства на счете ЗАО «Искра-Авигаз» (бывший пермский производитель газоперекачивающих агрегатов для «Газпрома», находится в стадии внешнего наблюдения) и соответствующее поручение следователя. В отношении руководителей ЗАО следственными органами СУ СКР по Пермскому краю расследовалось уголовное дело. Получив документы, управляющая позвонила главному бухгалтеру «Искры-Авигаз», сообщила о них и предложила вывести денежные средства. С целью избежать этой превентивно-обеспечительной меры сотрудники ЗАО «Искра-Авигаз» сфальсифицировали документы и перевели денежные средства на другой расчетный счет. По данным „Ъ-Прикамье“, на момент звонка в отношении главбуха предприятия проводились оперативно-розыскные мероприятия, и ее телефонные переговоры фиксировались сотрудниками правоохранительных органов. «Когда следователи начали разбираться что к чему, выяснилось, что на расчетном счете предприятия осталось около тысячи рублей», — рассказал знакомый с ситуацией источник.

В результате в отношении госпожи Рыбаковене следователем Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного следствия с использованием служебного положения). В ходе расследования были установлены обстоятельства, которые дали основания переквалифицировать ее действия на ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями руководителем коммерческой организации). По данным источников, следствие посчитало, что управляющая действовала вопреки законным интересам ФНС, которая взыскивала с ЗАО «Искра-Авигаз» задолженность по налогам, а также кредитной организации, которая является дочерней структурой государственного Внешэкономбанка. При этом ее действия могли повлечь отзыв лицензии у Глобэксбанка, что привело бы к нарушению прав и законных интересов его клиентов и вкладчиков. Окончательное обвинение ей было предъявлено в злоупотреблении полномочиями.

Что касается ЗАО «Искра-Авигаз», то в отношении директора общества Виктора Пыхтеева и его зама Ирины Трефиловой расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Топ-менеджерам общества инкриминировалось уклонение от уплаты налога на прибыль на сумму более 273,7 млн руб. С этой целью была разработана схема, в которой участвовала венгерская компания Eurotransgaz Corporation Kft. Агент за вознаграждение в 11% от суммы сделки должен был искать заказчиков на рынке продаж и ремонта нефтегазового оборудования, позже размер вознаграждения был уменьшен до 9,5%. Сумма вознаграждения по агентскому соглашению и соглашению о делькредере составила более 2,15 млрд руб. Как посчитали налоговики и следователи, фактически функций агента компания не исполняла. В итоге уголовное дело было прекращено в связи с тем, что предприятие полностью погасило задолженность перед налоговыми органами включая штрафы и пени.

В ходе предварительного и судебного следствия Татьяна Рыбаковене своей вины в совершении преступления не признавала. Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, сначала она вообще отрицала факт совершения телефонного звонка. В ходе рассмотрения дела в суде она признала, что позвонила главбуху общества, но действовала не во вред кредитной организации. В ходе судебных прений гособвинитель Александр Утемов предложил суду признать подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, и приговорить к штрафу в 100 тыс. руб. В итоге суд квалифицировал ее действия как воспрепятствование предварительному следствию и назначил наказание в виде штрафа 80 тыс. руб. От наказания она была освобождена в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Дмитрий Астахов