Фигурант дела о финансовых махинациях нашелся под другой фамилией

Предприниматель Шуджаят Габибов обвиняется в незаконном возмещении НДС в особо крупном размере и нарушении валютного законодательства. Ранее ФНС выявила нарушения налогового законодательства принадлежащим господину Габибову ООО «Крона Трейд» на 69 млн руб. Собеседники „Ъ-Прикамье“ не исключают, что в ходе расследования установленная сумма незаконных финансовых операций сможет увеличиться до 120 млн руб. Еще до возбуждения уголовного дела предприниматель уехал в Азербайджан, где получил паспорт на фамилию Габибзаде. В октябре он был задержан на юге России. Силовики якобы намерены проверить законность получения им российского паспорта на прежнюю фамилию.

В Перми расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя Шуджаята Габибова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 192 УК РФ). Как считают следственные органы, господин Габибов через подконтрольные ему компании совершил хищение средств бюджета путем незаконного возмещения НДС. Первое уголовное дело в отношении Шуджаята Габибова было возбуждено 19 июля 2017 года, позже в течение нескольких месяцев с ним были соединены еще несколько дел, возбужденных СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.

Признаки нарушения предпринимателем законодательства были выявлены в ходе налоговой проверки ООО «Крона Трейд», которое возглавлял Шуджаят Габибов. В итоге обществу были доначислены налог на прибыль и НДС на сумму более 69,2 млн руб. Как установили сотрудники ФНС, общество незаконно получило вычет по сделкам с ООО «Уральская лесная компания» и ООО «Уралпромлес». Согласно представленным счетам-фактурам, «Крона Трейд» приобрела у них пиломатериал. Налоговики выяснили, что «Крона Трейд» и «Уральская лесная компания» взаимосвязаны, так как аффилированы господину Габибову. Связан с ним и «Уралпромлес» (соединения в системе «банк-клиент», через которую все три компании осуществляли финансовые операции, производились с одного IP-адреса). Кроме того, контрагенты «Кроны Трейд» не имели лицензий на рубку леса и фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. Согласно позиции ООО, часть продукции была поставлена на экспорт в Азербайджан и Таджикистан. При этом налоговые органы этих стран сообщили, что сведений о таких поставках у них нет.

ООО «Крона Трейд» попыталось обжаловать выводы ФНС в судебном порядке, но Арбитражный суд Пермского края, а затем апелляционная и кассационная инстанция в удовлетворении заявленных обществом требований отказали. После вступления решения в силу материалы проверки были переданы в правоохранительные органы. При этом силовики не исключают, что к моменту окончания предварительного следствия сумма незаконных операций может составить около 120 млн руб.

На момент возбуждения уголовного дела Шуджаят Габибов уже покинул Пермь. 2 августа он был объявлен в федеральный розыск. Как выяснили оперативники, несколько лет назад господин Габибов уехал в Азербайджан, где получил гражданство: 16 ноября 2014 года он получил там паспорт AZE №14260520 на имя Габибзаде Шуджаята Шамиоглы и проживал в Баку. Позже он заявил силовикам, что сменил фамилию для удобства получения гражданства республики. По словам Габибова/Габибзаде, он не знал, что является подозреваемым, и спокойно въезжал на территорию РФ, проживал в Ростове-на-Дону. Как утверждают источники, в октябре прошлого года он был задержан в одной из республик Северного Кавказа. При этом, как следует из документов суда, решение о заключении его под стражу почему-то выносил Центральный райсуд Волгограда.

Свердловский райсуд Перми продлил срок содержания под стражей до 27 февраля 2018 года. При этом обвиняемый и его защитник с решением суда об удовлетворении ходатайства следствия не согласились. В апелляционной жалобе было указано, что преступления, инкриминируемые Шуджаяту Габибову, относятся к сфере предпринимательства, поэтому назначать ему заключение под стражу нельзя. Также выяснилось, что после задержания господин Габибов был помещен в лечебное учреждение Владикавказа и получил заключение лечащего врача о невозможности содержания под стражей по состоянию здоровья. Впрочем, медики ФСИН пришли к выводу, что заболеваний, не позволяющих находиться в СИЗО, у обвиняемого нет. Кроме того, по данным источников, сотрудники правоохранительных органов якобы намерены изучить и законность получения российского паспорта.

Дмитрий Астахов