«Дочке» Газпромбанка в Швейцарии запретили принимать новых клиентов из-за «панамского досье»
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) выявило серьезные недостатки в процессах по противодействию отмывания денег частных клиентов «дочки» Газпромбанка в Швейцарии. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Банк не смог привести адекватные экономические объяснения в отношении сделок, имеющих повышенный риск отмывания денежных средств. FINMA запретила Газпромбанку привлекать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления»,— отмечает FINMA.
Уточняется, что в 2016 году, на основе информации из «панамских документов», FINMA начала расследование в более чем 30 швейцарских банках. В рамках этого расследования было возбуждено производство в отношении Газпромбанка (Швейцария) «из-за потенциальных нарушений правил борьбы с отмыванием денег».
Напомним, в мае 2016 года Международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ) опубликовала расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Архив документов охватил период с 1977 по 2015 год. В нем говорилось об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны более ста политиков и знаменитостей из 50 стран мира.
Подробнее о расследовании ICIJ — в материале «Ъ» «Панама взмокла».