Кто окажется в зоне риска из-за британского закона о бенефициарах офшоров

Состояния россиян в офшорах теперь зависят от принципиальности властей британских заморских территорий. Палата общин парламента Соединенного Королевства обязала к 2020 году раскрыть бенефициаров компаний, которые там зарегистрированы. Правительство Каймановых островов уже заявило, что запретит законодательно это делать. Такую же позицию заняли и власти Бермуд. Кто из россиян может подпасть под действие нового британского закона? И о каких суммах идет речь? Выяснял Григорий Колганов.

Британские заморские территории — автономные образования, которые подчиняются решениям Лондона. По данным неправительственной организации Global Witness, россияне хранят в этих офшорах $47 млрд. Английский парламент заинтересовался, кто же владеет такими счетами, и принял поправку к закону о борьбе с отмыванием денег. К концу 2020 года власти Британских Виргинских, Каймановых, Бермудских и других островов должны создать реестр бенефициаров компаний, зарегистрированных в этих юрисдикциях.

По данным The Times, в перечне могут оказаться, например, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко. Однако на деле конкретные фамилии вряд ли прозвучат, полагает замгендиректора Transparency International в России Илья Шуманов. А вот российская казна от британского закона кое-что выиграет, подчеркивает он: «Думаю, что фамилий и имен мы в ближайшей перспективе не увидим, потому что вступают в силу эти поправки в конце 2020 года.

До этого момента те люди, которые прозорливы, постараются вывести все свои активы за пределы британских заморских территорий.

Так что часть денег, которые россияне хранят в этих офшорах, может вернуться обратно в Российскую Федерацию в силу того, что собственники компаний вынуждены будут раскрыть информацию о себе и конечных бенефициарах».

Власти заморских территорий, мягко говоря, не в восторге от решения бывшей метрополии. Премьер Каймановых островов Алден Маклафлин назвал его худшим проявлением деспотичной колониальной политики. С ним согласились Бермуды, однако остальные 12 территорий, среди них и Британские Виргинские острова, где около трети всех средств — российского происхождения, отделались общими заявлениями о высокой стоимости реализации нового закона.

Пойдут ли бывшие колонии не на словах, а на деле, против Лондона, большой вопрос. Если нет, под удар попадут, прежде всего, представители российского политического класса, полагает старший юрист адвокатского бюро Herbert Smith Freehills Сергей Еремин: «Наверняка раскрытие личности владельца тех или иных офшорных активов было бы болезненно для каких-то политических субъектов, поскольку российское законодательство запрещает им владеть зарубежными счетами. Соответственно, если выясниться, что те или иные офшорные активы являются собственностью каких-то политических фигур, то для них это может иметь негативные последствия и в формальном смысле, поскольку закон им это запрещает, и в неформальном, поскольку они это утаивали».

Стоит напомнить, что недавно глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что его служба изучила так называемое «Панамское досье», обнаружила там сомнительные сделки на миллиарды рублей с участием представителей власти и кое-какие материалы передала в правоохранительные органы. А по данным Transparency International, около половины компаний, упомянутых в этом архиве, зарегистрированы как раз на Британских Виргинских островах.

В зоне риска могут также оказаться действующие и потенциальные фигуранты различного рода санкционных списков, считает директор по развитию бизнеса UFG Wealth Management Андрей Пожитков: «Это, бесспорно, является дополнительным инструментом в руках тех, кто ищет российские деньги за рубежом, для того, чтобы понимать, где эти деньги находятся.

Банки достаточно быстро перестают работать с теми лицами, которые попадают в санкционные списки США, поскольку знают о том, какие у них клиенты держат деньги.

Достаточно посмотреть, что произошло с блокировкой средств господина Вексельберга не так давно».

Каких-либо активных движений со стороны российского бизнеса из-за нового британского закона эксперты пока не обнаружили. Предприниматели засуетились несколькими годами ранее, когда власти королевства начали борьбу с отмыванием доходов.

Любителям полностью анонимных офшоров уже почти некуда податься, в их распоряжении остались совсем уж экзотические варианты, отметил партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко.

«Конечно, эти офшоры пользовались популярностью как достаточно "белые" и закрытые. Но, наверное, сейчас этому придет конец. Остается какая-нибудь Либерия, например. Это такой достаточно "серый" офшор, который не раскрывает информацию. Но сложно российского бизнесмена "загнать" в Либерию и убедить его в том, что там такие же условия, как в Джерси, например», — почеркнул он.

Положение российских любителей офшоров все больше напоминает песню из «Золотого ключика»: «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки, иначе быть беде». В реальности у состоятельных россиян вариантов, видимо, тоже немного.

Как отмечают СМИ, к окончательному чтению законопроект смягчили. Изначально предполагалось размещать реестр бенефициаров в открытом доступе, но это требование убрали. Кроме того, острова Гернси, Джерси и Мэн, обладающие другим административным статусом, были из закона исключены. Они по-прежнему не обязаны раскрывать имена владельцев активов.