Показания в заочном процессе дают свидетели

В Тольятти идет судебный процесс в отношении экс-руководителей ПАО «ТОАЗ» Владимира и Сергея Махлаев, бывшего гендиректора компании Евгения Королева, а также владельца Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и директора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Уголовное дело в отношении них было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима», однако более пяти лет следователи не могли довести его до суда.

В Тольятти в Комсомольском райсуде продолжается рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ) в отношении экс-руководителей ПАО «ТОАЗ» Владимира и Сергея Махлаев, бывшего гендиректора компании Евгения Королева, а также владельца Nitrochem Distribution Андреаса Циви и директора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Процесс проходит в заочной форме. Все обвиняемые находятся за пределами России. Уголовное дело было возбуждено в 2012 году по заявлению «Уралхима», которому принадлежит 9,97% ТОАЗа. «Уралхим» является потерпевшей стороной вместе с другим миноритарным акционером Евгением Седыкиным (ему принадлежит 0,00019% акций предприятия). Наряду с ними потерпевшим по делу признан и сам «Тольяттиазот» (на стадии следствия следственные органы отказывались это сделать, решение об этом было принято только судом по итогам предварительного слушания).

По версии следствия, руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид. Всего «Тольяттиазот» компании Nitrochem Distribution AG было продано 5,5 млн т аммиака и 1,8 млн т карбамида, которые затем, якобы, были реализованы по уже рыночной стоимости на мировом рынке. Следствие считает, что весь доход от продажи похищенной продукции в размере почти 85 млрд руб. был присвоен членами организованной группы. Причем, как заявляют представители «Уралхима», преступная схема начала действовать еще в 90‑х годах, когда Владимир Махлай приступил к реализации плана по установлению контроля на предприятии совместно с Феликсом Циви, отцом Андреаса Циви, который проходит по делу в качестве обвиняемого.

В ходе судебного процесса заместитель юридического директора «Уралхима» Андрей Ермизин заявил, что, начав собственное расследование в отношении толь­яттинского предприятия, в «Уралхиме» выяснили, что продукция ТОАЗа идет на экспорт только через компанию Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а за продукцию в качестве оплаты поступала лишь «малая часть» действительной стоимости, необходимая для продолжения работы предприятия. Господин Ермизин назвал схему по продаже продукции ТОАЗа через Nitrochem Distribution «шедевром юридического искусства». Так как «Уралхим» тоже является акционером ТОАЗа, то, по мнению «Уралхима», является и собственником имущества предприятия, в том числе и собственником производимой ТОАЗом продукции. Андрей Ермизин сообщил о том, что Уралхимом так же предъявлены гражданские иски на сумму 10 млрд руб. — в качестве компенсации ущерба самой компании, и 78 млрд руб. — в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту». Обвинение предоставило суду ряд других документов, доказывающих, по его мнению, аффилированность ТОАЗа и Nitrochem Distribution AG. Изъятая у «Тольяттихимбанка» информация на электронных носителях позволила обвинителям установить, что владельцы акций ТОАЗа, якобы, являются также номинальными директорами оффшорных компаний. Они направляли в банк письма с просьбой предоставления их интересов на годовых собраниях акционеров.

В ответ на эти данные, а также на документы, предоставленные обвинением, адвокат Владимира Махлая Инна Тихомирова, в частности, отметила, что предоставленные обвинителями обзоры цен на химическую продукцию могут не совпадать со среднерыночными. Госпожа Тихомирова констатировала, что СМИ опубликовали данные материалы только в информационных целях, о чем заявлено в публикации. Более того, там лишь приводятся цены экспорта и импорта удобрений в основных портах. Защита также предьявила суду содержащийся в уголовном деле ответ «Тольяттиазота» на запрос адвоката о том, что все контракты с компанией Nitrochem Distribution AG являются выполненными, за продажу продукции на счета завода в качестве оплаты поступило более 65,5 млрд руб. В связи с этим защитник Сергея Махлая Александр Гофштейн задал Андрею Ермизину вопрос, эти ли денежные средства, составляющие более 77% стоимости продукции, по мнению следствия в 85 млрд руб., Ермизин считает «малой частью» поступивших на счета предприятия. Господин Ермизин дать пояснения не смог.

Кроме того, Инна Тихомирова во время допроса представителя «Уралхима» сообщила, что в январе этого года получила от следователя копию обвинительного заключения в электронном виде и в свойствах этого документа его создателем являлась компания «Уралхим». Андрей Ермизин на вопрос защитника, лично он либо подчиненные ему сотрудники «Уралхим» готовили для следователя обвинительное заключение, ответил, что он обвинительное заключение не составлял, но не смог рассказать, как могла возникнуть такая ситуация.

Напомним, что «Уралхим» и «Тольяттиазот» уже несколько лет находятся в состоянии корпоративного конфликта. Вокруг него было уже несколько судебных процессов и уголовных дел. Так, в начале 2012 года «Уралхим» добился возбуждения уголовного дела по ст. 185.4 УК РФ в отношении юристов «Тольятти­азота», в конце 2013 года это уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Летом прошлого года другой миноритарий ТОАЗа Евгений Седыкин, проходящий по нынешнему делу как потерпевший, был признан Красноглинским районным судом Самары виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), ч. 1 ст. 170–1 (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РФ. Суд установил, что в ноябре 2015 года господин Седыкин организовал и провел ряд фиктивных общих собраний акционеров и фиктивных заседаний Совета директоров ТОАЗа, на которых был избран совет директоров и генеральный директор, а также принят ряд нелегитимных решений, в том числе по распределению чистой прибыли предприятия. Были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о досрочном прекращении полномочий действующего исполнительного органа общества и назначении нового генерального директора. Арбитражный суд Самарской области также признал эти требования незаконными, «Тольяттиазот» связывает господина Седыкина с «Уралхимом», а организацию фиктивного собрания акционеров Седыкиным и возбуждение по заявлениям «Уралхим» ряда уголовных дел против руководителей и сотрудников «Тольяттиазота», считают попыткой рейдерского захвата предприятия. Следующее судебное заседание пройдет 8 июня.

Андрей Сазонов, Вячеслав Сорокин