Предполагаемого создателя казанской финансовой пирамиды приговорили к пяти годам колонии

В Казани вынесли приговор совладельцу казанского кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Золотой капитал» Максиму Лаврухину. По версии следствия, кооператив являлся финансовой пирамидой, похищавшей деньги граждан под обещание высоких процентов за счет вложений в ювелирный рынок. Лаврухину вменялся ущерб на сумму свыше 33 млн руб., но суд снизил его почти наполовину. Подсудимый признал свою вину частично. Он получил пять лет колонии общего режима. Обжаловать приговор может прокуратура, которая настаивала на более суровом наказании.

О приговоре 38-летнему жителю Казани Максиму Лаврухину сообщила пресс-служба Вахитовского райсуда города, в котором с марта 2017 года рассматривалось его 35-томное уголовное дело. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, КПК «Золотой капитал», совладельцем и председателем которого является Лаврухин, с февраля 2013 года по март 2015 года занимался хищениями денежных средств граждан.

Изначально в деле фигурировали 44 потерпевших, в основном жители Казани, с общей суммой ущерба более 33 млн руб. Однако, как сообщили “Ъ” в пресс-службе райсуда, в ходе процесса из обвинения был исключен ряд эпизодов, в результате чего сумма похищенного снизилась примерно до 19 млн руб.

Согласно данным kartoteka.ru, КПК «Золотой капитал» был зарегистрирован в Казани в феврале 2013 года с целью предоставления «прочих финансовых услуг». В числе его участников пять человек, в том числе Максим Лаврухин. В июне 2013 года КПК вступил в саморегулируемую организацию некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз кредитных кооперативов "Опора кооперации"». Помимо прочего Лаврухин с 2008 года зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в сфере оптовой торговли ювелирными изделиями.

Как сказано в приговоре, на самом деле создание КПК было фиктивным: суд считает, что 15 человек, которые для соблюдения условий регистрации были записаны как участники кооператива, фактически таковыми не являлись. Они, «не подозревая о преступных намерениях Лаврухина, согласились и подписали составленный последним, протокол общего собрания», якобы принявшего решение об организации КПК. Для «создания впечатления о добросовестности» в уставе КПК было прописано, что его целью является «удовлетворение потребностей членов кооператива в сбережении своих средств и финансовая взаимопомощь».

Согласно материалам дела, для КПК Лаврухин арендовал офис в центре города — на улице Профсоюзной, куда завез мебель и компьютерную технику. Периодически место дислокации менялось — кооператив переезжал то на улицу Волкова, то на Николая Ершова. По данным следствия, Лаврухин не скупился на рекламу, которую активно размещал почти во всех местных СМИ, а также в городском общественном транспорте. Для завлечения клиентов были заказаны красочные листовки с изображением монет на фоне горы золотых слитков и надписью «Ваши вложения обеспечены золотом!».

Кооператив привлекал деньги граждан, обещая солидный доход — от 60% до 120% годовых. Вклад «Рублевый», например, предполагал размещение не менее 25 тыс. на срок от одного месяца, «Рублевый плюс» — не менее 100 тыс. руб. на три месяца. Как полагает следствие, Лаврухин, «используя низкий уровень экономической грамотности клиентов», убеждал их, что средства будут вложены в бизнес по купле-продаже ювелирных изделий. В рекламе он заявлял: «Мы занимаемся ювелирными изделиями с 2008 года. Работаем с поставщиками, предлагающими наименьшие цены и наибольший ассортимент». Как ранее сообщало МВД по Татарстану, ювелирный бизнес действительно имелся, но был оформлен на родственника Лаврухина, а заемщиков у кооператива фактически не было.

Со временем Лаврухин планировал открыть офисы в Набережных Челнах, Самаре и Нижнем Новгороде. Однако его планы не сбылись — в августе 2015 года в УМВД РФ по Казани возбудили уголовное дело по заявлениям обманутых вкладчиков, которые вложили в КПК от 30 тыс. руб. до 4 млн руб., но не получили ни своих денег, ни проценты. По данным МВД, Лаврухин скрылся и был объявлен в розыск, задержали его в марте 2016 года.

Признав Максима Лаврухина виновным в мошенничестве, суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину он признал лишь по некоторым эпизодам, утверждая, что не замышлял хищений — деньги не были выплачены «ввиду сложившихся обстоятельств». Гособвинение просило для Лаврухина более строгое наказание — семь лет колонии общего режима и 1 млн руб. штрафа.

Вчера в прокуратуре Татарстана сообщили “Ъ”, что решение об обжаловании приговора примут после его изучения.

Андрей Смирнов