Почтовые переводы от 100 тысяч рублей могут попасть под обязательный контроль
В Госдуму внесли законопроект (.pdf), ужесточающий контроль за денежными операциями. Согласно документу, обязательному контролю будут подлежать почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб., а также операции по оплате услуг связи на сумму свыше 50 тыс. руб.
Поправки предполагается внести в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Их разработала группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.