Какие последствия грозят его фигурантам

Российские фигуранты «Панамского досье» могли вывести из страны в среднем по 1,2 млн руб. каждый. Росфинмониторинг впервые поделился выводами по скандальной утечке документов крупного регистратора Mossack Fonseca. Спустя два года Росфинмониторинг сообщил, что россиянам подконтрольны более 4 тыс. компаний, которые совершили операции на 5 млрд руб. Имена бенефициаров не называются, но ранее в СМИ упоминались депутаты, бизнесмены, музыканты и свыше десяти высокопоставленных чиновников. О том, кто это может быть, и что грозит фигурантам расследования Росфинмониторинга, — Григорий Колганов.

Короли, премьер-министры, богатейшие бизнесмены и даже футбольные функционеры — у всех деньги в офшорах.

Россия не стала исключением: наши соотечественники, согласно документам панамской Mossack Fonseca, контролируют компаний больше, чем американцы. Среди фигурантов — знакомые фамилии. Вот лишь краткий список от автора «Новой газеты» Олеси Шмагун, которая изучала скандальное досье: «Из депутатов там фигурировали Михаил Слипенчук, Александр Бабаков, Виктор Звагельский. Упоминался Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, но не лично, а через его супругу Татьяну Навку. Встречалось имя и Андрея Турчака, который в то время был губернатором Псковской области, и Алексея Улюкаева. Главная история была посвящена Сергею Ролдугину, виолончелисту и близкому другу президента России Владимира Путина».

Все упоминаемые журналистами чиновники отрицали свою причастность к офшорам. Показательной была и первая реакция российских властей. Например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование попыткой дискредитировать и ослабить страну и лично президента Путина. Но вот теперь, после двух лет изучения документов, Росфинмониторинг все-таки обнаружил некие сомнительные операции. Имен бенефициаров не называют, но указывают на связь с депутатами, министрами и губернаторами. Например, родственник одного бывшего руководителя региона получил на свой счет круглую сумму, а посредником выступил российский банк, рассказала «Коммерсантъ FM» пресс-секретарь Росфинмониторинга Ирина Иванова: «На российский счет этого товарища, который является племянником уже бывшего губернатора, было внесено наличными третьим лицом по доверенности более $15 млн.

Для нас важным является вопрос, почему российский банк, да еще и с государственным участием, не отреагировал на эту ситуацию и не проинформировал нас?».

О каком бывшем губернаторе идет речь, понять сложно. В СМИ упоминались два руководителя региона, но один из них до сих пор на своем посту, а другой стал крупным партийным функционером.

В целом выводы Росфинмониторинга совершенно не впечатляют специалистов по офшорам. Партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей особенно удивлен скромной суммой операций: «Потратить два года работы для того, чтобы сказать, что есть 4 тыс. компаний, которые всего-навсего совершили операций на сумму 5 млрд руб., это не результат. Давайте сопоставим эту цифру с теми данными, которые представлял Центральный банк по поводу того, какой же идет объем вывода капитала из России. Там шли цифры в миллиардах долларов».

Сложно оценить и то, как отразилась публикация скандального досье на жизни его фигурантов. О громких арестах или хотя бы увольнениях мы не слышали, при этом Росфинмониторинг еще полгода назад сообщил, что передал материалы в правоохранительные органы.

На самом деле, последствия были, утверждает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, выводы расследователей повлияли на кадровые решения при формировании нового кабинета министров: «Из высших чиновников могу намекнуть, что при новом назначении правительства в него не вошли несколько человек как раз из-за "панамского досье". Напрямую, естественно, эти причины не заявлялись, поскольку это политический вопрос, но выводы были сделаны, потому что существует требования законодательств.

На региональном уровне где-то порядка сотни чиновников ушли со своих должностей».

Интересно также, почему Росфинмониторинг снова поднял тему скандального архива? С одной стороны, выводы прозвучали на конференции по антикоррупционной политике, так что, возможно, просто пришлось к слову. Но не исключено, что в преддверии новых санкций власть хочет напомнить состоятельным россиянам, насколько небезопасно сейчас хранить деньги в офшорах.