Три бывших банкира Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по запросу США, сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской прокуратуры. Экс-сотрудников швейцарского банка обвиняют в мошенничестве на $2 млрд. Как утверждают США, в мошеннической схеме также участвовали государственные компании Мозамбика.

Арестованные сотрудники банка — Эндрю Пирс, Сурджана Сингхе и Детелина Субеве. Им были предъявлены обвинения «в сговоре с целью нарушения закона по борьбе со взяточничеством», а также в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. По решению суда их выпустили под залог.

Credit Suisse заявил, что сотрудничает со следствием. «В обвинительном заключении утверждается, что бывшие сотрудники пытались взломать систему внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и стремились скрыть эту деятельность»,— говорится в комментарии Credit Suisse.

Как уточняет Reuters, аресты были произведены спустя пять дней после того, как был арестован бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг. Его задержали в конце декабря в аэропорту в Южной Африке в рамках того же уголовного дела, которое было возбуждено федеральной прокуратурой в Бруклине. США будут добиваться выдачи всех предполагаемых мошенников.

Напомним, Мануэль Чанг, будучи главой Минфина Мозамбика, скрыл информацию о получении страной $2 млрд заимствований от иностранных госкомпаний в 2013–2016 годах. Как пишет РБК, в 2013–2014 году Мозамбик одолжил у Credit Suisse и российского ВТБ деньги на закупку суден для ловли тунца и систем защиты береговой линии. Средства были выданы местным госкомпаниям Ematum и ProIndicus, а также государственному фонду Мозамбика (MAM). О задолженности Мозамбика стало известно после отставки господина Чанга в 2016 году.

ВТБ сообщал, что выдал MAM $535 млн кредита. Позднее $485 млн из этой суммы банк передал другим инвесторам. В ВТБ говорили, что баланс задолженности «исключает какие-либо материальные потери для банка».

В 2016 году британское управление по финансовому регулированию и надзору начало проверку Credit Suisse Group и ВТБ из-за невыплаченного долга Мозамбика по займам. В 2017 году аналогичное расследование, как утверждало The Wall Street Journal, начали Минюст США и ФБР. В связи с ситуацией вокруг госдолга Мозамбика они также проверяли деятельность французского BNP Paribas.