Завершено дело о хищениях в «Замоскворецком»

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция завершила расследование дела бывшего совладельца банка «Замоскворецкий» Аума Пуруши (Ильи Бударина), обвиняемого в организации хищения 201,8 млн руб. из средств кредитного учреждения накануне его краха. Интересно, что в материалах дела в качестве потерпевших так и не оказалось имен VIP-вкладчиков малоизвестного банка, в том числе бывших игроков сборной России по футболу Дмитрия Кириченко, Андрея Каряки, Дмитрия Хохлова, Дмитрия Сычева, Юрия Никифорова, Евгения Алдонина и Ролана Гусева. Защита спортсменов, потерявших в банке в результате его краха в общей сложности почти $12 млн, считает, что следствие не стало признавать потерпевшими физических лиц, чтобы не искать похищенные активы.

Как стало известно “Ъ”, следственная часть УВД Центрального округа Москвы завершила расследование в отношении экс-председателя правления и совладельца «МКБ "Замоскворецкий"» Аума Пуруши (такое имя недавно взял Илья Бударин). Банкир обвиняется в хищении путем присвоения 201,8 млн руб.

По материалам расследования, средства похищались в период с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года под видом выдачи физическим лицам многочисленных займов, размеры которых колебались в пределах от 4 млн руб. до 8,6 млн руб. Договоры займов следствие считает фиктивными, а в качестве сообщников господина Пуруши в деле фигурируют экс-глава допофиса банка Ирина Павлова и ее брат Янис Павлов. По сведениям полиции, после лишения банка лицензии в июле 2014 года банкиры Павловы уехали в Грузию, где сейчас и находятся.

Сам Илья Бударин несколько лет находился в розыске, а задержан был случайно на Кутузовском проспекте столицы в августе прошлого года, когда его машину остановили сотрудники ГИБДД для проверки. К этому времени банкир уже сменил имя и фамилию, но предъявил старые права, оформленные на Илью Бударина. По какой причине он стал именоваться Аумом Пуруши, финансист следствию объяснять не стал. Отметим, что согласно индуистской мифологии Пуруши — это первородный человек, тело которого и послужило материалом для создания Вселенной, а мантра Аум — одна из самых почитаемых в индуизме.

Как стало известно по завершении расследования, в уголовном деле в качестве потерпевшей стороны указан лишь сам банк «Замоскворецкий». При этом в материалах расследования не упоминаются наиболее крупные вкладчики кредитного учреждения, среди которых известные футболисты, в разные годы игравшие за сборную России: Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. По данным “Ъ”, их привел в банк в 2011 году еще один известный футболист, Руслан Пименов, знавший господина Павлова по его прежней работе в банке «Республиканский». В этом кредитном учреждении банкир якобы выплачивал VIP-клиентам до 40% годовых, а когда господин Павлов вместе со своей сестрой перешел в КБ «Замоскворецкий», он якобы перенес эту практику и на навое место работы. В итоге, по некоторым данным, господин Алдонин, например, держал в банке в рублях сумму, эквивалентную $1,5 млн, а в общей сложности спортсмены потеряли 356 млн руб. ($12 млн по тогдашнему курсу).

Как считают источники “Ъ”, проценты по выплатам обеспечивались банком за счет привлечения средств новых клиентов. При этом сами банкиры, по данным правоохранителей, жили на широкую ногу, приобретая недвижимость и дорогие автомобили.

Представляющий интересы футболистов адвокат Александр Бурчук недоволен итогами расследования. Он заявил “Ъ”, что полицейские не стали признавать его клиентов потерпевшими по делу, так как следствие, «несколько лет затягивавшее расследование, не заинтересовано в розыске похищенных активов банка». Как отметил господин Бурчук, следствие за четыре года не арестовало здание банка (Большая Полянка, 42) площадью 3,5 тыс. м, в котором, как выяснилось, после краха кредитного учреждения работал подпольный игорный клуб, и квартиры господина Пуруши, которые в итоге были переоформлены на человека, ранее числившегося в банке дворником. Стоимость этих активов, по оценке адвоката, составляет несколько сотен миллионов рублей. Господин Бурчук также сообщил, что он и его доверители узнали о завершении расследования случайно: «Следствие игнорирует все наши просьбы и отказывается уведомлять о ходе расследования». Теперь адвокат намерен через суд добиваться включения спортсменов в список потерпевших по делу, опасаясь, что после рассмотрения в суде дела о хищении лишь чуть более 200 млн руб. судьбой остальных денег никто заниматься не будет.

Владислав Трифонов